非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
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一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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金融凭证诈骗罪，是指以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（）等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
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地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
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地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
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根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
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银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的( )等银行结算凭证进行诈骗活动。
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
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以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用银行结算凭证进行诈骗活动，数额较大的行为，这种行为是( )。
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金融凭证诈骗罪是指以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（ ）等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
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根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
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赵某因非法经营地下钱庄，被公安机关查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（）
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一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
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胡某非法经营地下钱庄，公安机关获报后迅速前往查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（)。
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金融凭证诈骗罪,是指以非法占用为目的,采用虚构事实、[2013相的方法&39;使用伪造、变造的（）等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为
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为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（）
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银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）等客户信息进行数据筛选
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一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以责令停业整顿或吊销其经营许可证（）
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如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
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终版4、如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
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对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)
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根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，监管部门可依法采取__措施（）
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