办理全国通汇款业务应注意审核凭证内容的规范性，应与（）基本信息要素核对一致，防止错入账情况发生。

相似题目

• 代理网点受理客户提交支付凭证办理通兑业务时，除核验支付密码正确外，还应审核（）

  A . 凭证要素是否齐全 B . 凭证有无涂改 C . 预留银行印鉴是否要式上一致 D . 凭证是否有效

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• 办理国内信用证业务的各种申请书、凭证以及协议文本等必须使用总行统一制定的格式。文本各项内容应填写真实、完整、正确，客户签章应与银行预留印鉴相符。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 西联汇款发汇业务业务流程中，只应审核客户填写单据的内容是否完整，确认无误后直接办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。

  A . A、5 B . B、10 C . C、3 D . D、15

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• 内外贸融易通项下，办理收付通业务，国际业务部门应审核（）。

  A . 客户是否为信用证受益人或跟单托收项下保付加签汇票受益人 B . 应收账款（预计）收款日，与应付账款（预计）付款日是否匹配 C . 应收账款净额与应付账款金额是否匹配 D . 按照规定占用应付账款付款行相应授信额度和其所在国的国家授信额度

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• 下列哪一项属于办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务审核内容？（）

  A . A、联社需根据实际情况审核汇款信息，并作出是否同意汇款的决定 B . B、挂账的发起渠道，失败的具体原因 C . C、审核客户提交的签约账号是否存在欠费 D . D、审核账户是否关联过支票

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• 办理漫游汇款退汇业务时，应审核该笔漫游汇款是否为（）汇出、尚未兑付。

  A . 他行 B . 本行 C . 清算行 D . 中间行

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• 全国通汇款业务可在（）办理.

  A . 自助设备， B . 电话银行， C . 网上银行， D . 多媒体。

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• 下列柜员受理漫游汇款汇出业务应审核的内容中，说法错误的是（）。

  A . 漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“收汇”。 B . 汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。 C . 金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。 D . 款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。

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• 柜员接到办理往账业务的相关凭证，重点审核以下内容（）。

  A . 凭证是否符合支付结算办法的有关规定，要素是否齐全、正确 B . 联次和附件是否完整，各联次要素是否一致，是否超过有效期限 C . 加急汇兑业务应与客户确认收款人账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急” D . 汇款人和收款人均为个人，需要在汇入行支取现金的，是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金”字样

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• 代理行受理支票等支付凭证通兑付款业务时，可不进行折角验印，但应审核签章上的单位名称与其账户户名是否一致，并通过系统验证支付凭证上的支付密码无效，方可办理付款。但存在以下情况支付凭证代理行不予受理（）.

  A . 支付密码核验错误 B . 支付凭证上记载支付密码未签章的 C . 支付凭证上签章不全的

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• 以下哪些属于办理财付通一点通业务的业务审核内容？（）

  A . A、身份证明文件是否真实及有效 B . B、业务办理人是否客户本人 C . C、申请人是否持卡人 D . D、《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》要素填写是否准确、齐全 E . E、《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》是否已签字确认

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• 办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（）。

  A . 申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整 B . 收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符 C . 他人代理支取的，必须同时出示代理人和被代理人的身份证件 D . 客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定

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• 汇款人需要办理电汇业务的，应按规定内容填写一式三联的结算凭证，凭证第（）联要加盖单位预留银行印鉴

  A . A、一 B . B、二 C . C、三 D . D、四

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• 在中国农业银行某柜员在办理一笔300万元的汇款业务时，没有认真审核凭证，造成300万元的资金风险。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）

  A . 代客办理业务 B . 未按规定审核往内往来系统及大、小额支付系统等业务的，并导致案件或资金风险的 C . 警告至记大过 D . 警告至开除

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• 全国通汇款业务可通过以下介质办理（）.

  A . 太平洋借记卡， B . 准贷记卡， C . 活期存折， D . 定期存折。

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• 网点办理入账汇款业务时，选择业务类型，进行收汇录入，将（）和收款人帐号输入两遍，将录入内容打印在汇款单上，汇款单交客户审核。

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• 办理电子渠道大金额汇款审核业务，可通过下列哪一项交易提交审核结果，打印业务凭证？（）

  A . A、“[630031]汇款挂账查询” B . B、“[660053]大金额汇款审核” C . C、“[630024]补打转账汇款回单交易” D . D、“[630025]补打收费发票交易”

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• 受理汇出国外外汇汇款业务，经办人员须初步审核客户提交的有关有效凭证，境外汇款申请书，重点应审核（）。

  A . 境外汇款申请书的要素是否齐全 B . 境外汇款申请书大，小写是否一致 C . 境外汇款申请书是否加盖企业预留印鉴 D . 境外汇款申请书等凭证是否适用

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• 柜员执行退汇交易，如确系原汇出交易输入错误，经主管审核后，按原汇出交易输入的汇款人证件类型、证件号码重做退汇交易，并在退汇业务记账凭证注明（）及错误信息内容。

  A . 退汇信息输入有误 B . 汇出信息输入有误 C . 原汇出信息输入有误 D . 汇入信息输入有误

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• 办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。

  A . 汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符 B . 代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面 C . 金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符 D . 款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定

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• 代理网点受理客户提交支付凭证办理通兑业务时，除核验支付密码正确外，还应审核支付凭证上预留银行印鉴要式上一致、凭证要素无误后方可办理付款。（)

  是 否

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• 个人跨境汇款业务委托他人办理的，应审核委托人、代理人的有效身份证件，可不用审核委托人的授权书。（)

  是 否

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• 汇款人向我行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是我行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括：（）

  A、汇款过程产生的费用（由汇款人承担还是由收款人承担） B、汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符） C、开户银行名称、详细地址、SWIFT代码（或其他清算代码） D、汇款附言应列明款项用途 此题为多项选择题。

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