个人资金归集方式是指主账户与子账户间资金转移的方式,由主账户指定、子账户确认后方可生效。
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个人资金归集,当主账户为个人活期结算账户的,可选择()入账方式。
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个人客户查询资金归集账户的签约信息,需提供本人有效身份证件和()。
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有()
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资金实时归集方式下,下级账户的支付控制方式为:下级账户对外支付不受限额限制,只要下级账户对外支付金额小于或等于最高级账户的实际可用余额,均可对外支付。否则,不能对外支付。此种支控方式属于().
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个人资金归集转账费用定期从主账户进行扣收。
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个人资金归集业务的签约与修改必须由主账户发起,()必须经子账户确认后方可生效。
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个人客户作为资金归集子账户,确认资金归集关系需本人到营业网点办理,并提交以下资料()。
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个人资金归集业务是指银行根据客户的约定,定期将一个或多个指定账户的资金全部或部分转入另一个指定账户的业务。
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资金归集签约时主账户是单位人民币结算账户的,选择的入账方式是()。
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集团公司能够利用企业网银实现对下级单位账户的资金进行()等方式自动归集。
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个人资金归集主账户可以是农行开立的()。
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在资金结算网络中,集团客户要求为其下属企业开立只用于款项归集的单位银行结算账户,且该账户只通过汇兑方式收款的,可签署相关协议约定不预留银行印鉴。()
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实时归集下级户的支付控制方式有多种,其中()是指下级账户只能在本级账户上存余额之内对外支付,如果主账户可用资金不足则不能对外支付。
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()不设置主账户,其资金调剂和反向归集均以委托贷款方式进行。
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个人资金归集中所指的主账户包括()。
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
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办理个人资金归集,已签约的归集主账户,不能再次签约,但可以确认成为其他归集主账户的归集子账户。
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资金归集业务是指银行按照与客户约定的资金归集路径和归集条件,为客户提供账户间资金管理服务。
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私募基金募集结算资金是指由( )归集的,在( )资金账户与私募基金账户或托管资金账户之间划转的往来资金。
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批量归集是指银行按照固定周期,将满足归集条件的子账户中的资金按指定归集方式进行批量划转,归集的周期包括()。
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刷卡资金归集账户为个人结算账户的特约商户能否受理信用卡。()
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扩大非现金支付工具使用,改进补贴发放方式,实现财政转移支付资金的直接到达个人账户()
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人行ACS资金归集功能异常,不能自动完成资金归集账户和零余额账户之间资金划拨时,我行可采用原__方式,完成上下级资金调拨()