为了解客户真实情况或保险事故的基本事实,调查人员可通过录音电话向投保人、申请人或其他相关人员（如业务员、医院、派出所民警等）进行访问了解（）
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对被处分员工调查取证时，应听取被调查员工（）的意见，向其他有关单位和人员了解情况，将调查认定的事实形成书面调查材料。
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如果在对贷记卡申请人的调查中发现证件不一致或者无法核查的，可通过（）人员联系客户补充证明，由（）人员通过NOTES或传真发给二级分行调查人员。
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客户信息收集的方法有多种，客户调查人员亲自到客户或企业的经营场所进行直接观察，从中了解有关情况和收集所需要的资料，这种方法称为（）
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信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况，但可以为客户开立匿名或假名账户等。
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营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
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事故调查组（）向事故发生单位、有关部门及有关人员了解事故的有关情况并索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。
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调查人员可通过以下（）等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
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现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括（）等。
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保险欺诈骗赔，是指投保人、被保险人故意捏造虚假情况，或（）真实情况，夸大损失程度，或故意制造保险事故欲骗取保险费的行为。
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特大事故调查组有权向事故发生单位、有关部门及有关人员了解事故的有关情况并索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。
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对于客户经理故意隐瞒或歪曲客观情况，或提供不真实或有重大缺陷的贷前调查报告，其问责标准为（）。
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银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是（）。
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评估人员通过对加工企业生产流程的观察和调查，了解企业实际的生产能力、生产工艺、能源消耗、仓储面积等掌握库存商品、副产品、半成品的基本情况，以确定财务、申报数据的真实性。评估人员采用的审查方法是（）
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客户办理金穗准贷记卡个人卡时，调查岗人员根据本地区实际情况，采取（）等方式，向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性。
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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效。（）
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《哈尔滨客运段人才库管理办法》中规定，人才库办公室要对选聘结果在全段范围内进行公示，在公示期间如果接到举报信息，由监督组负责调查了解真实情况，调查结果不影响任职或无举报的，由段劳人科组织相关人员报到，办理改职手续。
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在贷记卡电话调查中，客户否认本人签名的，可通知申请人重新申请，同时告知（）受理人员进行核实，若情况属实，应对（）营销人员通报批评。
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事故调查组有权向事故单位，有关部门和有关人员了解情况并索取资料，任何单位和个人不得拒绝。
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违反海上交通事故调查处理条例规定，有下列_之一的，港务监督可视情节对有关当事人（自然人）处以警告或者200元以下罚款;对船舶所有人，经营人处以警告或者5000元以下罚款。I、未按规定的时间向港务监督报告事故或提交《海上交通事故报告书》II、在未出现危及船舶安全的情况下未经港务监督同意擅自驶离指定地点的III、事故报告或《海上交通事故报告书》的内容不符合规定要求或不真实，影响调查工作进行或给有关部门造成损失的IV、在受调查时故意隐瞒事实或提供虚假证明的
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接警或调度人员要引导报警人客观真实地反映灾害事故情况，了解并询问报警人相关信息：报警人姓名、单位，报警电话号码和等（）
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客户提出支用申请后，客户经理应对借款用途是否真实合理，客户经营（或借款人家庭)变动情况，还款能力变动情况、担保变动情况进行调查。调查方式可采取（)
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调查人员可通过工商管理部门查询客户提供的公司章程的真实有效性
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事故发生单位及有关人员，必须实事求是地向事故调查组提供有关设备及事故的情况，如实回答事故调查组的询问，并对所提供情况的真实性负责。
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查
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