甲于某日在路上拾得身份证一张，到银行谎称该身份证是自己亲属的，办理了信用卡，案发，某甲构成（）
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许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
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甲于某日在路上拾得身份证一张，到银行谎称该身份证是自己亲属的，办理了信用卡。案发，甲不构成犯罪。（）
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2007年6月9日某客户持企业名称预先核准通知书复印件和投资人身份证件，到某支行要求开立验资账户，开户后交存现金10万元，6月10日由于该客户急需将账户的存款付出5万元，购买转账支票一张将款项划出，当天下午又重新交存5万元，验资完毕该客户在他行开立基本户后，又在该支行开立一般账户，7月31日该公司出纳员到开户银行，将验资户销户，将款项转到一般账户上。此做法是否正确？错在哪里？
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张先生在兴业银行没有账户，他在网银上申请了一张e卡，按规定他必须于（）天内持身份证到营业网点进行身份确认。
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甲于某日在路上拾得身份证一张，到银行谎称该身份证是自己亲属的，办理了信用卡。案发，甲构成妨害信用卡管理罪。（）
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甲在路上拾得身份证一张，看上面照片与自己相像，谎称该身份证是自己的，在某商业银行办理了信用卡1张，甲不构成犯罪。
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某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）
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张某窃得同事一张银行借记卡及身份证，向丈夫何某谎称路上所拾，张某与何某根据身份证号码试出了借记卡密码，持卡消费了5000元。关于本案，下列说法正确的是（）。
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甲盗窃一张银行借记卡及身份证，向朋友乙谎称是路上捡到的，甲、乙根据身份证号码试出来借记卡密码，持卡消费2万元，请问对于甲的行为下列选项正确的是（）。
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某日，客户A持本人身份证和其丈夫的存折和身份证到甲银行柜台办理取款业务，因密码不符无法取款，但客户A坚持存折密码是对的，怎么取不到钱，怀疑银行的程序有问题。作为柜员，你应怎样处理？（）
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甲乙为大学同学，某日下班途中，甲向乙抱怨说未买到大天公司的债券，乙遂将自己持有的大天公司的一张面值5000元的债券交给了甲，言明4900元成交。并将自己的债券报关单和身份证交给甲。事后，乙用自己的另一种身份证（除地址不同外其他均相同的身份证）向信托投资公司申请债券保管单故事，并领走该债券。2012年3月1日债券到期时，甲去信托投资公司领取债券，却发现已然被乙领走。下列相关说法正确的是：（）
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甲购买了一张虚假居民身份证，持该身份证前往某农业银行支行办理存款业务时被工作人员发现，随后被民警控制。甲的行为构成使用虚假身份证件罪。
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某人拾得一现金支票,持伪造身份证件向银行提示付款成功,关于银行的责任,正确的说法是（ ）
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某日，大学生黄某在图书馆接到一个陌生女的电话，对方自称是邮局的人，说黄某有一个来自云南昆明的不明包裹，里面有海洛因和一张有60亿元金额的建设银行卡，让黄某赶紧联系051987971679向警方报案;黄某一听急了，马上打那个电话报案。接电话的男的告知黄某毒品的事情只能有禁毒大队来处理，让黄某联系051985385029市局禁毒大队，黄某再打电话给禁毒大队。对方自称公安局禁毒大队民警，问黄某要了身份证号码，说要在内部系统查询核实。过了一会儿，禁毒民警在电话里很严肃的对黄某说：“你的个人身份信息泄露，有人冒用你的名义办了一张银行卡，还涉嫌贩毒，为了核对你的信息，证明你的清白，请你带着你所有的银行卡到ATM机操作，我们将会对你的头像进行扫描，防止以后再有人冒用你的名义寄不明物品”。黄某二话没说就带着自己所有的银行卡到了樱花路上的建行ATM机旁，按照对方的要求，在ATM机上进行了一系列操作。之后对方在电话里还警告黄某这件事情要保密不能对任何人说起，要不然会影响民警办案，是要负法律责任的。黄某尽想着证明自己没有违法犯罪，直到发现两张银行卡上的5000余元现金不翼而飞，才知上当受骗。本案中，黄某被骗的原因是什么？
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某甲于2010年3月1日持一张已到期的300万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处，故未提交任何报告。（)
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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设置等激活手续前，该银行账户（）
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代办开立齐鲁卡（未成年人除外），在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户（）
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甲于某日夜晚在乙回家的路上守候，欲开枪杀乙，因天黑而认错人，将丙杀死。根据《刑法》，甲的行为（）
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单位可代理个人办理银行卡，在被代理人持本人有效身份证件到发卡银行网点办理身份确认前，该银行卡只收不付（）
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钱某系国家机关工作人员，为避免酒后被交警检查时暴露身份，购买了一本他人的真实驾驶证。某日，钱某醉酒驾驶机动车遇到交警检查，出示了购买的驾驶证，谎称是自己的，被交警当场识破。对钱某应当以（）。和
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甲用其拾得的乙的身份证在丙银行办理了信用卡，并恶意透支，致使乙的姓名被列入银行不良信用记录名单。经查，丙银行在办理发放信用卡之前，曾通过甲在该行留下的乙的电话（实为甲的电话）核实乙是否申请办理了信用卡。根据我国现行法律规定，下列哪一表述是正确的？（2013年卷）（）
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张某窃得同事1张银行借记卡及身份证，向丈夫何某谎称路上所拾。张某与何某根据身份证号码试出了借记卡密码，持卡消费5000元。关于本案，下列哪一说法是正确的？
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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行柜台办理身份确认等手续前，该银行账户只收不付。（)
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单位代理个人办理银行卡的，应如实提交申请资料，并对被代理人身份的真实性负责，且在被代理人持本人身份有效证件到发卡银行网点办理身份确认前，该银行卡（）
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