客户持1万澳大利亚元，存期为1年以上，下列那种外币产品不应该向该客户推荐（）。

相似题目

• 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

  A . 《外汇业务审批表》 B . 《提取外币现钞备案表》 C . 《外汇申报单》 D . 《涉外收入申报单（对私）》

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• 对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

  A . A、《外汇业务审批表》 B . B、《提取外汇现钞备案表》 C . C、《外汇申报单》 D . D、《涉外收入申报单（对私）》

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• 客户持有1万澳大利亚元，他可以选择下列哪些产品进行理财（）。

  A . 外币特色存款 B . 外币定期一年存款 C . 外币通知存款一户通 D . “汇得赢”澳元产品 E . 以上皆可

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• 人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。

  A . 客户身份证件类型 B . 证件号码 C . 如为外国公民还应登记国籍 D . 发证机关

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• 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。

  A . 姓名 B . 联系方式 C . 身份证件种类 D . 身份证件号码

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• 各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

  A . 1万元（含1万元） B . 1万元（不含1万元） C . 5万元（含5万元） D . 5万元（不含5万元）

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• 客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应()。

  A .

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• 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

  A . A，《外汇申报单》； B . B，《提取外币现钞备案表》； C . C，《外汇业务审批表》； D . D，《涉外收入申报单（对私）》

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• “1720综合取款”交易金额为人民币（）或外币等值1万美元（含）以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。

  A . A、5万元（含）以上 B . B、10万元（含）以上 C . C、5万元（不含）以上 D . D、10万元（不含）以上

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• 个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的，银行凭（）为个人办理提取外币现钞手续。

  A . 本人有效身份证件 B . 提钞用途证明 C . 外汇局签章的《提取外币现钞备案表》 D . 海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

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• 个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上（不含）的，银行凭（）为个人办理提取外币现钞手续。

  A . A、本人有效身份证件交易真实性证明文件 B . B、本人有效身份证件经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》 C . C、本人有效身份证件国家外汇管理局核准件 D . D、交易真实性证明文件经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

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• 2012年1月1日客户办理外币特色存款10000美元，2012年7月1日客户持单据前来办理提前支取5000美元，下列哪种处理方式是正确的（）

  A . 支取部分按照现行活期存款利率计息，其余存款按照原存款利率继续执行 B . 支取部分按照现行6个月小额存款利率计息，其余存款按照原存款利率继续执行 C . 支取部分按照按现行3个月小额存款利率计息，其余存款按照原存款利率继续执行 D . 不能办理部分提前支取，只能办理全部提前支取

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• 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）

  A . A、有效身份证件或其他身份证明文件 B . B、核对并登记客户身份基本信息 C . C、联机打印身份证核查记录 D . D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

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• 客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元以上（含1万美元）的转账业务，应核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件（）

  是 否

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• 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件

  A．《外汇业务审批表》 B．《提取外币现钞备案表》 C．《外汇申报单》 D．《涉外收入申报单（对私）》

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• 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效件和经外汇管理局签章的（)为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

  A.《外汇业务审批表》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇申报单》 D.《涉外收入申报单(对私)》

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• 银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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• 人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）

  A．客户身份证件类型 B．证件号码 C．如为外国公民还应登记国籍 D．发证机关

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• 个人客户办理人民币单笔5万以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，应当向银行提供有效身份证件或证明文件。（)

  是 否

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• 反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：反洗钱在承保环节达到客户身份识别的起点金额分别是：现金：__万元以上或者外币等值1千美元以上；转账：__万元以上或外币等值2万美元以上（）

  A．1，10 B．2，10 C．1，20 D．2，20

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• 银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元（5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（)

  是 否

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• 客户办理当日累计等值1万美元以上的外币现钞存钞业务，可使用近亲属名下原存款银行外币现钞提取单据或海关申报单办理。（）

  是 否

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• 关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

  A．①②③④⑥ B．①②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑦ D．①②③④⑤

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• 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转，应作为大额交易上报（）

  是 否

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