反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？

相似题目

• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。

  A . 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私 B . 未按照规定建立法洗钱内部控制制度 C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训 D . 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 E . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

  A . 现场检查 B . 非现场监管 C . 行政调查 D . 案件协查

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

  A .

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

  A . 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B . 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； C . 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； D . 其他不依法履行职责的行为； E . 以上都是

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

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• 按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。

  A . A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 B . B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 C . C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D . D、其他不依法履行职责的行为

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

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• 《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

  A . A、反洗钱刑事诉讼 B . B、反洗钱业务调查 C . C、反洗钱行政调查 D . D、反洗钱案件诉讼

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。

  A . 承担法律责任 B . 纪律处分 C . 行政处分 D . 行政处罚

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）

  A . 扣发奖金 B . 不得晋升 C . 处五万元以上五十万元以下罚款 D . 行政处分

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

  A . 现场检查 B . 非现场检查 C . 行政调查 D . 案件协查

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。

  A . 人民银行 B . 公安机关 C . 禁毒委员会 D . 侦查机关

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

  A . A、国家外汇管理局 B . B、中国人民银行 C . C、监察机构 D . D、侦查机关

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

  A . 客户身份资料 B . 交易资料 C . 交易凭证 D . 交易金额

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（)。

  A．反洗钱行政调查 B．反洗钱刑事诉讼 C．提交大额交易和可疑交易报告 D．以上都是

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予。---反洗钱补充（）

  A．纪律处分 B．行政处分 C．行政处罚 D．追求刑事责任

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

  A．反洗钱刑事诉讼 B．反洗钱行政调查 C．提供给税务机关开展税款征收工作 D．征信管理

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