境外客户申请办理开户业务时，柜员应确认客户是否为外国政要，如是，应在新《申请表》的（）栏中注明，并按有关要求进行客户信息补充调查。
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柜员办理预填单业务后，日终整理凭证时，若同一客户同时预填多笔业务，《业务申请确认单》（第一联）应与（）凭证配套保管。
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柜员处理对私特殊集中化业务时若客户开户证件为身份证的可持（）办理挂失手续营业网点经办柜员应直接将相关证件扫描后上传即可无须备注任何信息。
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客户持２０００年４月１日以前开户、未经实名确认的（）在异地办理存款业务时，应予以办理，同时柜员应提示客户回开户局办理实名登记手续。
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客户申请办理“批量超级对私支付”业务，则柜员须审核是否已经得到（）审批同意，并通过“46422企业网银渠道维护”交易为客户进行开通。
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办理（）业务时，柜员将打印的特殊业务申请书交存款人签字确认，银行联作记账凭证入传票保管，客户联同身份证件交客户。
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在办理个人账户开户业务时，柜员联网核查不一致时，可不要求客户提供相关辅助证件，而继续为客户办理开户业务.
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险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务，开户资料里留存有客户身份证复印件，但无联网核查资料，开户后将款项汇出，与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致，这说明该网点在（）方面存在问题。
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网点柜员在办理下列哪些业务时需要客户手工填写《个人账户特殊业务申请书》并签字确认（）。
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客户在邮储网点办理需识别身份的业务时，经办柜员应检查客户实名证件的有效期，确认在有效期内的，可继续为客户办理业务。
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办理对公存款账户开户时，柜员还应与（）或（）进行开户事宜的电话确认，核实无误后方可为客户办理开户手续。
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柜员为客户办理凸印双币借记卡申请当日，通过“3067双币种借记卡开卡授权登记信息查询”交易联动“3077借记卡境外使用授权设置”交易，可修改（）、是否开通境外交易、境外日消费限额。
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个人活期储蓄账户的客户在办理第一笔转账支付业务时，在相关凭证上签章即为确认将（），柜员需复印客户有效身份证件随开户申请书一并装订保管。
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柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
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为防止因通讯和其他故障造成错账等情况的发生，代理行经办柜员要按（）的顺序办理异地业务，以保证账务处理正确。 a查询开户行账户余额 b查询开户行客户账户余额是否更新 c办理异地业务
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客户至柜面办理账户开户日期为“2000年4月1日”前的存单折等相关业务时，经办柜员应询问客户是否为存款人本人，当客户确认为存款人本人时，柜员发现存单折户名与客户姓名不一致，应（）。
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如果个人客户以现金方式办理国际汇款的，前台柜员应重点审核境外汇款申请书上填写的（）有效证件名称号码及有效联系方式是否完整。
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个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的，应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件，以之为佐证进一步确认客户身份。（）
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办理开户业务时，柜员不仅要按要求核查客户提供的有效身份证件，还要核对开户申请人与有效证件照片是否为同一人.
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对于不满18周岁的客户办理电子银行业务的，柜员应指导其监护人在申请表“客户确认”栏中注明（），填写监护人姓名、身份证件类型及身份证件号，并在签名处签名确认。
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柜员为客户办理开户时，客户身份证件为（）的，只能开立境外居民存款账户。
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个人客户申请网上银行时，如所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件。（）
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办理集中版“银保通”系统新保承保业务时，对客户提供的扣款账户，柜员应审核该扣款账户是否为（）。
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分行为客户办理新开户业务时，应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民（具有美国国籍的人）或美国居民（包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人）。在在美国长期逗留的外国人需满足以下条件：当年内待满（）天以上，并在三年内累计超过183天
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为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)