检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

相似题目

• 客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

  A . 保险公司 B . 保险公司和银行各自 C . 保险公司和客户各自 D . 银行

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• 证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，公司可以一次合并提交大额交易报告。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司应监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 2 B . 3 C . 5 D . 10

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• 金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

  A . 银行 B . 保险公司 C . 保险公司和银行各自 D . 保险公司和客户各自

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• 基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 3个 B . 5个 C . 10个 D . 15个

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• 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

  A . A、证券公司 B . B、证券公司和银行各自 C . C、证券公司和客户各自 D . D、银行

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• 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？

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• 检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . 3 B . 10 C . 5 D . 15

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

  A . 证券公司 B . 证券公司和银行各自 C . 证券公司和客户各自 D . 银行

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• 消费金融公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）机构提交大额交易报告。

  A．A.银行 B．B.消费金融公司 C．C.人民银行 D．D.中国反洗钱监测分析中心

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• 证券期货业金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由证券期货业金融机构按规定提交大额交易报告。（)

  是 否

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• 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上的款项划转应报告大额交易。

  A．50万 B．1000万 C．200万 D．500万

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• 客户与期货公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由期货公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。（)

  是 否

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• 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生跨境款项划转，金额达到多少时，金融机构需报告大额交易？（)

  A．外币等值2万美元以上(含2万美元) B．人民币20万元以上(含20万元) C．人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元) D．人民币20万元以上(含20万元)、外币等值2万美元以上(含2万美元)

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• 证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，公司可以一次合并提交大额文易报告。（)

  是 否

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• 自然人客户发生单笔或累计（）、外币等值（）的境内款项划转需要报大额交易

  A．10万 B．20万 C．50万 D．200万 此题为多项选择题。

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• 自然人客户发生单笔或累计（）、外币等值（）的跨境款项划转需要报大额交易

  A．1万 B．20万 C．5万 D．50万 此题为多项选择题。

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• 客户与保险公司进行金额交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告。

  A、银行 B、保险公司 C、保险公司和银行各自 D、保险公司和客户各自

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• 客户与非银行金融机构进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

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• 基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构

  A．中国银行保险监督管理委员会 B．中国证券投资基金业协会 C．中国人民银行 D．中国证券监督管理委员会

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• 根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定，基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时，以下表述正确的是（）。Ⅰ.对符合大额交易标准的，应当在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后20个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ

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• 下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告（）

  A．证券公司、期货公司、基金管理公司 B．保险公司、保险资产管理公司 C．信托公司、金融资产管理公司 D．金融租赁公司、汽车金融公司

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