客户在境内所有银行开立的银行卡（含借记卡和信用卡）在境外取现一年超过等值（）则纳入外汇管理局关注名单
相似题目
-
在境外（含香港、澳门和台湾地区）合法注册成立的机构，因跨境人民币业务需要，可以申请在境内银行开立人民币结算账户（人民币NRA）。
-
个人因使用借记卡、信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户，纳入个人银行结算账户管理。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
-
个人因投资、消费使用各项支付工具，包括借记卡、信用卡在银行开立的银行结算账户，纳入个人银行结算账户管理。（）
-
第三方存管中宁波银行客户个人结算账户是指客户在宁波银行开立的借记卡。
-
个人因使用借记卡、信用卡在银行开立的银行结算账户纳入（）管理
-
个人因投资、消费使用各项支付工具，包括借记卡、信用卡在银行开立的银行结算账户，纳入个人银行结算账户管理。票据丧失后，可以采取的补救形式包括（）。
-
在我省农村信用社（含农村商业银行、农村合作银行，下同）开立个人银行账户（含个人银行结算存折账户和借记卡账户，下同）的存款人，凭其存折（卡）及密码通过其他省份农村信用社柜面办理现金和转账取款业务的，其单笔和日累计最高交易金额分别是：（）
-
已在农业银行开立对公结算账户并签订理财协议的对公客户（含单位借记卡客户）应持营业执照复印件、组织机构代码证复印件、（）、授权委托书、经办人身份证件等相关资料到其开户行认购、申购农业银行理财产品。
-
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
-
客户申请开展融资融券业务要在指定商业银行开立信用证券账户和信用资金台账，在证券公司开立信用资金账户。（）
-
《12306.cn网站关于客运知识相关问答》在自动售票机购买火车票时，可以使用现金或自动售票机上标识的银行发行的银行卡，以及带银联标识的其他银行借记卡和预付卡（不含信用卡）支付票款。
-
认购、申购农业银行理财产品的客户必须在农业银行开立结算账户。对公客户（含单位借记卡）可于（）认购、申购理财产品
-
根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》（2014年第7期）中“限制客户开立结算账户数量”的要求，省分行明确：自发文之日起，除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过（）户（含各类借记卡和活期存折，不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户）。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
-
非居民（包括机构和个人）在境内银行开立的账户与境外发生的所有收支交易均应当按照有关规定进行国际收支间接申报，统一申报在（）项下。
-
凡在中华人民共和国境内开立基本存款账户的单位，可凭中国人民银行（）的基本账户开立证明文件及农业银行所属发卡机构要求的有关资料申领金穗准贷记卡单位卡。
-
同一客户在中国银行开立借记卡原则上不得超过（）张，如该客户之前已持有（）张（含）以上借记卡的，不得为其开立或激活新的借记卡，社会保障卡、医疗保障卡、军人保障卡、已销的借记卡除外。
-
直销银行的客户群体包括：无兴业银行借记卡客户，经直销银行适当核身后在线直接开立兴业e卡办理业务；以及持有兴业银行借记卡的客户，直接使用其借记卡在直销银行办理业务。
-
存款人在中国境内的银行开立的所有银行结算账户都适用于账户管理办法。（)
-
个人银行结算账户开户数量自2016年12月1日起，同一个人客户在我行仅允许开立（）Ⅰ类户（含借记卡、存折）
-
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告
-
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告
-
根据国家外汇管理局规定，同一个客户持境内银行卡（含我行及他行所有的借记卡及信用卡)在境外取现每个自然年度不得超过等值（)万元人民币，总额度由外管局统一汇总计算，超过年度限额的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
推荐题目
- 关于机会致病菌引起医院感染率上升原因的叙述，错误的是（）
- 燃烧类型不包括（）.
- 某水利水电施工企业设置有四个部门，安全环保部、工程技术部、财务人事部和设备管理部。2016年该企业制定了安全生产目标，针对目标的落实，下列说法正确的是（）。
- 格式条款合同和非格式条款合同不一致的，应当采用格式条款合同。
- 空隙非均质性包括：砂体孔隙、喉道大小及其（）程度、空隙喉道的配置关系和连通程度。
- 发现有人中暑，采取（）的措施是错误的。
- 文学理论要比文艺理论概念外延要（）。
- 实验室安全类型包括（）
- GB/T8929原油水含量测定，接收器中分离的水沉降到刻度管中，溶剂则返回到蒸馏烧瓶中。（）
- 在中国近代史上,英文physics曾经被翻译为（）A．格致学