银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下,银行和支付机构有权拒绝开户?
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银发〔2016〕261号文件中使用哪些措施加强转账管理?
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依据《关于进一步加强工程质量常见问题专项治理监管工作的通知(湘质安监字„2016-12号)及其相关文件要求,以下那集中情形依法依规不要追查相关监督及备案责任人员的责任:()。
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根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》(银发办{2009}125号)文件要求,以下对商业银行自助设备加钞环节的管理要求表述正确的是()。
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银发〔2016〕261号文件中要求加强银行卡业务管理,都有哪些具体措施?
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下列属于《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》(银发﹝2012﹞51号)文件中有关农业发展银行要求的包括()
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据《关于进一步加强工程质量常见问题专项治理监管工作的通知(湘质安监字(2016-2号)及其相关文件要求,以下哪几种情形应依法依规追查相关监督及备案责任人员的责任:()。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求,以公司为例,新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。()
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根据《中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知》(银发〔2009〕374号)文件要求,每季末,假币报送行须向当地人民银行分支机构发送假币信息电子比对文件。此题为判断题(对,错)。
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根据湘高局收稽[2016]407号文件要求,对单机头车辆按()
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。
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根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),金融机构银行卡互联网交易风险防控包含()
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根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,自2016年12月1日起,非银行支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立()Ⅲ类账户。
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》(银发〔2015〕392号)规定,银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的()进行认真审查。
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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》(银发〔2015〕392号)规定,开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。()
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根据银发〔2016〕261号文件,存在下列情形的,银行和支付机构可以为客户开户()
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
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根据中国人民银行银发【2016】261号文件要求,自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户()
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银发〔2017〕117号关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知的政策背景是什么
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中国人民银行-银发【2016】224 号文件的通知自 2018 年 1 月 1 日起,单张金额在()万以上的商业汇票全部通过电票办理
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