银行业金融机构下列哪项行为至少要罚款五十万元?()
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款().
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对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款?()
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金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
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银行业金融机构有下列情形之一(),由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
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银行业金融机构有下列哪项情形,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款?()
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有伪造、变造、转让商业银行经营许可证的,尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得()下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。
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银行业金融机构有()情形的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
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有本法第八十一条、第八十二条规定的行为,尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得()罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。
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金融机构发生相关规定行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上()万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
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银行业金融机构有()情形,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
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银行业金融机构有下列()情形的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
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银行业金融机构有下列哪项情形,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款?()
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银行业金融机构有下列()情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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《反洗钱法》第三十二条规定规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款,以下哪种行为不属于此规定()。
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银行业金融机构有拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查行为的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。7、
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银行业金融机构有提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料行为的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处十万元以上五十万元以下罚款。9、
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金融机构有下列()行为,国家反洗钱机构将其责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
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银行业金融机构有下列哪些违法情形,国务院银行业监督管理机构责令限期改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款()
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《中华人民共和国商业银行法》第八十一条、第八十二条规定的行为,尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得()罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。
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银行业金融机构未经批准设立分支机构的,或未经批准变更、终止的,违法所得五十万元以上的,处五十万以上二百万元以下罚款。()此题为判断题(对,错)。
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银行业金融机构有下列哪项情形,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十力元以下罚款()
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银行业金融机构有()情形之一的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款()
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银行业金融机构有下列哪种行为的可以被国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款?()
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