银行机构办理规定业务进行联网核查时，应核对（）。

相似题目

• 操作员受理企业网上银行业务申请时，应核对客户提供的身份证必须做联网核查，账户的（）必须进行认真比对。

  A . 开户资料 B . 余额 C . 预留印鉴 D . 对账单

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• 根据《中国银行股份有限公司个人人民币存款业务管理办法（2014年版）》规定，办理定期存款的部分提前支取或全部提前支取，必须核对（）原件和账户所有人有效身份证件。持居民身份证办理业务的，还应进一步通过联网核查系统进行核查。

  A . 业务传票 B . 存款凭证 C . 取款凭证 D . 业务凭证

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• 农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

  A . 个人征信系统 B . 企业征信系统 C . 公民身份信息系统 D . 信用评级系统

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• 银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

  A . 正确 B . 错误

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• 营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。

  A . 开立个人储蓄账户 B . 变更个人储蓄账户 C . 开立个人银行结算账户 D . 变更单位银行结算账户业务

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• 营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

  A . 原则上继续办理 B . 拒绝为该客户办理 C . 及时报告分行及当地人民银行 D . 报告公安机关

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• 银行机构办理规定业务进行联网核查时，必须核对（）与居民身份证所记载的信息相符。

  A . 姓名 B . 公民身份证号码 C . 照片 D . 签发机关

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• 营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。

  A . A、姓名 B . B、公民身份证件号码 C . C、照片 D . D、发证机关

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• 银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

  A . 金额大小 B . 风险大小 C . 业务大小 D . 客户大小

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• 银行机构在办理下述人民币银行业务时，应进行联网核查的有（）。

  A . 开立个人储蓄账户 B . 变更单位银行结算账户 C . 票据结算业务 D . 汇兑业务

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• 银行机构在进行联网核查时，如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端，对于（）的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的，银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。

  A . 风险较小 B . 风险较大 C . 无风险 D . 金额较大

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• 各营业网点在办理下述（）银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

  A . A、银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务 B . B、支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务 C . C、反洗钱业务 D . D、征信及信贷业务

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• 银行办理代发工资、养老金账户开户等批量业务，应登陆联网核查系统核对客户（）。

  A . 身份证 B . 护照 C . 户口簿 D . 有效身份证件

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• 行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

  A . A、拒绝为该客户办理相关业务 B . B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实 C . C、可以继续为其办理业务 D . D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

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• 金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（)等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

  A．业务性质 B．客户类型 C．金额大小 D．风险程度

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• 银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。（）

  是 否

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• 根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》有关规定，办理（）前应出事居民身份证件进行联网核查，打印联网核查结果

  A、密码重置业务 B、挂失补发 C、再挂失 D、紧急折取款 此题为多项选择题。

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• 银行机构在办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名.公民身份号码.照片和签发机关中一项或多项不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件，对于客户申请办理单位银行结算账户业务的，银行机构应暂停为该客户办理业务（）

  是 否

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• 银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（)

  是 否

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• 同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。（)

  是 否

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• 办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应拒绝为该客户办理相关业务（）

  是 否

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• 网点在办理业务处理时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证件，则需要进行联网核查。（)

  是 否

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