村镇银行对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告（）

相似题目

• 对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

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• 对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。

  A . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B . 金融机构内部资金调拨。 C . 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。 D . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

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• 对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B . B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。 C . C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 D . D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）

  A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

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• 对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

  A . 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B . 金融机构内部调拨资金 C . 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D . 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

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• 交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . A、行政机关 B . B、司法机关 C . C、国家权力机关的下属企事业单位 D . D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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• 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

  A . A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B . B.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 C . C.国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D . D.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

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• 对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款 D . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？

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• 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）

  A . A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B . B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。 C . C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D . D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。 E . E．金融机构内部调拨资金。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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• （）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . 商业银行 B . 城市信用合作社 C . 农村信用合作社 D . 邮政储汇机构 E . 政策性银行

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• 对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 B . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 C . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。 D . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 行政机关 B . 司法机关 C . 律师事务所 D . 人民政协机关 E . 军事机关

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• 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。

  A . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B . 银行内部调拨资金 C . 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D . 个体工商户50万元大额现金存取

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• 对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。

  A . 定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。 D . 金融机构内部调拨资金。

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• 银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()。

  A．活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B．银行内部调拨资金 C．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D．个体工商户50万元大额现金存取

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()

  A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B金融机构内部调拨资金 C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D个体工商户50万元大额现金存取

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• 对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）

  A．李某在中国银行的一笔定期存款到期后，未直接提取或者划转，其将本金加全部利息续存入其在中国银行开立的另一账户中 B．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D．银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围

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• 大额交易的免报情形。对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告（）

  A．定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一营业机构开立的同一户名下的另一账户 B．在同一营业机构、同一户名下多个活期账户间转存资金的业务 C．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等，含其下属的各类企事业单位 D．同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 E．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 此题为多项选择题。

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• 对符合下列__条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告（）

  A．定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户 B．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位 D．各机构在黄金交易所进行的黄金交易 E．证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的 此题为多项选择题。

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• 根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定，基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时，以下表述正确的是（）。Ⅰ.对符合大额交易标准的，应当在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后20个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ

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• 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:（）

  A．同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 B．内部调拨资金 C．本行办理的税收、错账冲正、利息支付 D．自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换 E．中国人民银行确定的其他情形

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