根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括__等（）
相似题目
-
《中国银监会办公厅关于进一步加强信贷管理的通知》要求，各银行业金融机构贷款发放必须：（）。
-
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
-
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要高度重视内控及合规文化建设，真正发挥内部规章制度“（）”的作用。
-
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化内控管理为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行交叉回访。（)
-
按照《中国银监会办公厅关于印发加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》规定，农村商业银行应在本行全面风险管理体系架构内，根据三农金融业务和自身特点，制定三农金融业务的风险管理（）
-
按照《中国银监会办公厅关于印发加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》规定，农村商业银行应在本行全面风险管理体系架构内，根据三农金融业务和自身特点，制定三农金融业务的风险管理__。正确（）
-
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，银行业金融机构关键印章应至少包括各级机构的（）
-
根据《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》（银监发〔2012〕13号），银行业金融机构要加强对各分支机构客户投诉处理工作的管理，将投诉处理工作纳入经营绩效考评和内控评价体系（）
-
《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的“三道防线”中第一道防线是（）
-
《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的“三道防线”分别为（）
-
按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，对资金源于银行体系的各类交叉金融业务，按照实质重于形式的原则纳入全面风险管理（）
-
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》，对于印章盗刻盗用、违规使用、外部假章诈骗等风险事件，以下防范措施描述正确的是（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应针对突出风险点制定并下发员工从业__和职业操守“底线”，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起，涉嫌犯罪的要移送GN、司法机关（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。（)
-
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》规定，银行业金融机构要根据“穿透原则”，对具有信贷性质的非传统业务和新兴业务减少计提拨备，并加强国别风险拨备管理（）
-
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定，对于落实整改意见不到位、内控管理依然薄弱、再次发生重大案件（风险）的银行业金融机构，将采取行政处罚或审慎监管措施（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应将风险事件防控工作纳入绩效考评，切实发挥绩效考评的导向和约束作用，对于涉事机构自查发现、主动报告、积极处置和发生风险事件隐瞒不报的，要从严从重处罚（）
-
按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，银行业金融机构要审慎选择交易对手，加大对交易对手的审查核实力度，对交易对手的准入条件、资质、业务范围等关键环节做到应核尽核（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严禁越权办理（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，__作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对于涉事机构自查发现、主动报告、积极处置的，可在考核中酌情考虑；对于发生风险事件隐瞒不报的，要（）
-
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，健全对业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品的管理，建立（）等制度，并对执行情况定期检查