审查谈话、执行审查措施、调查取证等审查事项,必须由()名以上执纪人员共同进行。
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《监督执纪工作规则(试行)》规定,()等审查事项,必须由2名以上执纪人员共同进行。与被审查人、重要涉案人员谈话,重要的外查取证,暂扣、封存涉案款物,应当以本机关人员为主,确需借调人员参与的,一般安排从事辅助性工作。
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立案决定经批准后,审查组有权采取技术调查、限制出境等措施。
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监督执纪工作规则(试行)》规定审查谈话、调查谈话,两者区别在于工作对象不同。
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公开发行股票公司的公开披露文件涉及财务会计、法律、资产评估等事项的,应当由具有资格的专业性中介机构审查验证,并出具意见。专业性中介机构必须保证其审查验证的文件的内容的真实性,并且对此承担相应的法律责任。
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审查人员审查所需的资料、数据等由信贷调查人员从借款人处取得,审查人员原则上不与借款人直接接触。
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《监督执纪工作规则(试行)》规定,立案审查后,应当由()与被审查人谈话,宣布立案决定,讲明党的政策和纪律,要求被审查人端正态度、配合调查。
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审查谈话、调查谈话,均应全程录音录像。
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纪检机关经与被审查人员谈话并认真核实有关情况后,认为被审查人员犯有严重错误,已不适宜继续担任现任职务的,可建议对其采取()等组织处理措施。
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严禁个人客户经理违反双人调查(贷前)、见客谈话等制度,或审查、审批任何个人贷款业务。
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《监督执纪工作规则(试行)》规定,审查谈话、重要的调查谈话和暂扣、封存涉案款物等调查取证环节应当全程录音录像。录音录像资料由()分别保管,定期核查。
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严格执行请示报告制度,对作出立案审查调查决定、给予党纪政务处分等重要事项,应当向请示汇报并向上级纪委监委报告,形成明确意见后再正式行文请示()
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审查谈话、重要的调查谈话和暂扣、封存涉案款物等调查取证环节()。
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《监督执纪工作规则》规定审查谈话、调查谈话,两者区别在于工作对象不同()
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纪检监察机关应当坚持民主集中制,对于线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查调查、案件审理、处置执行中的重要问题,经集体研究后,报纪检监察机关相关负责人、主要负责人审批。()
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对于线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查调查、案件审理、处置执行中的重要问题”必须经过集体研究。()
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纪检监察机关应当坚持民主集中制,对于线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查调查、案件审理、处置执行中的重要问题,经集体研究后,报()审批
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()应当定期检查审查调查期间的录音录像、谈话笔录、涉案财物登记资料,发现问题及时纠正并报告
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审查人员就贷与不贷、授信额度、授信期限、利率/费率、还款方式、授信用途、担保方式、授信风险点及防范措施等事项,在审查报告中提出相应建议并签署审查意见,根据本行授信业务授权相关规定报负责人审批()
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外查工作必须严格按照外查方案执行,不得随意扩大审查调查范围、变更审查调查(对象)和事项,重要事项应当及时请示报告()
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审查调查人员在与审查调查对象或涉案人员谈话(讯问、询问)中,下列做法不正确的是()
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为客户办理业务时,应严格审查异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户。()
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习题等审查事项,必须由2名以上执纪人员共同进行()
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习题研究提出审查谈话方案、外查方案和处置意见,审批一般信息查询,对调查取证审核把关
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对涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题的审查调查谈话、搜查、查封 (扣押、封存)涉案财物等重要取证工作应当全过程进行录音录像,并妥善保管,及时归档,()部门定期核查
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