事后核查状态包括（）。

相似题目

• 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。

  A . 国家外汇管理局所在地分支局 B . 人民银行所在地分支机构 C . 银监会所在地分支局 D . 当地公安机关

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• 网点可通过以下（）方式进行事后核查。

  A . 与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对 B . 上门与客户本人核实 C . 电话与客户本人核实 D . 如用户口簿办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核对

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• 对查验证件不符的通行证持证人可以先予以放行，事后再核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查，并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。

  A . 正确 B . 错误

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• 值班人员对系统工作登记表核实完毕后，交接双方应对系统进行全面检查，并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。

  A . 正确 B . 错误

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• 客户办理书面挂失后，系统自动生成事后核查记录，核查人员可通过哪些方式进行核查（）

  A . 与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对 B . 上门与客户本人核实 C . 以客户挂失所留电话与客户核实 D . 如户口簿户籍证明办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实

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• 二级行会计主管行长负责对事后监督中心下发的差错进行（），督促柜员整改，并在事后监督中心“差错整改单”上签章确认；对事后监督系统下发的风险预警信息进行认真核查并及时进行回复。

  A . 亲自整改 B . 罚款 C . 回复确认

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• 当出口收结汇联网核查系统应急预案启动后，到系统恢复正常后（）个工作日内，银行应按照“结汇／划出未核查台账”的记录，进行事后联网核查并冲销企业可收汇额。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 30

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• 会计事后监督应核查会计凭证的基本要素是否齐全，处理手续是否合规。具体包括（）。

  A . 大额（由各分行根据本地实际定）转账凭证的真实性、有效性，对转关系是否正常 B . 大额凭证的签章是否符合规定，有条件的可以借助验印系统对签章进行复核 C . 各类自制凭证的合法性，内容的真实性和审批权限是否符合规定 D . 大额现金支付审批手续是否符合规定 E . 凭证是否按有关规定加盖各业务印章及经办人员名章

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• 对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起（）个工作日内外管局报告。

  A . 1 B . 3 C . 5 D . 7

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• 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起（）内向国家外汇管理局所在地分支局报告。

  A . 当天 B . 3个工作日 C . 5个工作日 D . 一周

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• 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起（）日内向外汇局报告。

  A . 首个工作日 B . 2个工作日 C . 3个工作日 D . 5个工作日

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• RCM的维修方式包括（）。 Ⅰ．状态维修； Ⅱ．计划维修； Ⅲ．事后维修。

  A . Ⅰ+Ⅲ B . Ⅰ+Ⅱ C . Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ D . Ⅱ+Ⅲ

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• 对于产生事后核查的挂失业务，可通过下列手段核查（）

  A . 电话核查 B . 上门核查 C . 开户笔迹核查 D . 公安机关核查

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• 境内机构下列贸易及非贸易经营性对外支付，经营外汇业务的银行凭用户提供的支付清单先从其外汇帐户中支付或者兑付，事后核查（）.

  A . A、经国务院批准的免税品公司按照规定范围经营免税商品的进口支付； B . B、民航、海运、铁道部门（机构）支付境外国际联运费、设备维修费、站场港口使用费、燃料供应费、保险费、非融资性租赁费及其他服务费用； C . C、民航、海运、铁道部门（机构）支付国际营运人员伙食、津贴补助； D . D、邮电部门支付国际邮政、电信业务费用。

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• 事后核查的状态有以下几种（）。

  A . 待核查 B . 核查取消 C . 核查通过 D . 核查不通过 E . 核查不通过后取消

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• （）挂失业务需进行事后核查。

  A . 超过规定存款金额的 B . 未验证取款方式办理的书面挂失 C . 一卡通失磁后办理密码挂失 D . 口头挂失取消

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• 挂失类业务会产生“事后核查”的原因有（）

  A . 账户余额≥5万 B . 书面、密码双重挂失 C . 办理密码挂失卡片失磁或未刷卡操作 D . 长期未发生交易

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• 人民银行分支机构应当定期或者不定期对（)进行事后核查。

  A．银行报送企业银行结算账户资料的完整性 B．银行报送企业银行结算账户资料的合规性 C．银行报送企业银行结算账户资料与相应电子信息内容一致性 D．企业基本存款账户唯一性 E．银行报送企业银行结算账户资料的及时性

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• 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起报告（）

  A．1 B．3 C．5 D．7

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• 机器设备的清查核实，是确定机器设备是否存在、明确机器设备的存在状态并对其法律权属资料进行核查，为进行机器设备评估提供基础。 、机器设备清查核实一般包括哪些方面？ 、机械设备进行微观调查时，安装使用情况主要包括？ 、机械设备进行微观调查时，基础信息主要包括？机器设备的清查核实，是确定机器设备是否存在、明确机器设备的存在状态并对其法律权属资料进行核查，为进行机器设备评估提供基础。 、机器设备清查核实一

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• 在实施紧急抢救的情况下，必要时可口头下达临时医嘱；护理人员应对口头临时医嘱完整重述确认。在执行时双人核查，事后及时补记。（）

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• 核查行在进行联网核查时，对于馈疑义信息，可在收到核查结果后立即向公安部门反馈，并在备注项中说明申请核实的原因;也可在事后逐笔将需核实的相关个人的信息录人联网核查系统后向公安部门反馈。（)

  是 否

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