办理国际汇款时，如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将唯一（)作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
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如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
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在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
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如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？
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农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款指令文件应当包括以下（）内容。
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金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
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跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
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汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
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汇款人到原汇出机构办理退汇业务时，填写《漫游汇款申请书》，同时提供（）。
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
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汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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金融机构为因私、因公出国人员办理外币兑换时应进行汇兑业务申报，办理汇款时应进行国际收支申报
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农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，所提供的合同协议一般均由自身拟定，属于非格式条款。
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农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款申请书必须注明以下（）内容。
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在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）
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办理跨境汇出汇款时，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。（)
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未开立代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务，应严格按照相关要求建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内部控制体系，并在代理国际汇款业务开办（)内报告中国人民银行总行。
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为非本机构开户的自然人办理农信银现金汇款，金额为时，根据客户填制凭证进行业务办理，要求经办人出示有效身份证件,受理机构进行核查并留存身份证件复印件（）
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汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核
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（）没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核