反欺诈的重点关注风险分别有（）、操作风险、信用风险。
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在信用风险的过程管理中，商业银行重点关注贷款不被挪用、贷款是否被有效利用、跟踪借款人信用状况的变化、异常情况的及时处理等，是在（）阶段。
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前台营销人员要加强对借款人资料真实性的调查，重点关注（）等相关资料的真实性，防范可能出现的信用风险和操作风险。
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（）就是以风险作为银行监管的重点，围绕信用、市场、操作等风险的识别、计量、监测和控制，促使银行体系稳健经营。
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根据徽商银行信用卡授信相关规定，授信审批人员应重点关注以下哪些风险因素？（）
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ATM业务应重点关注的风险因素有（）。
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经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。
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监管部门在审查信用证的操作风险控制措施时，应重点检查的内容（）
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案，商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在（）个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统，并更新维护黑名单。
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柜员行为管理应重点关注的风险因素有（）。
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丰收贷记卡业务风险管理实行（）的原则，重点防范信用风险和欺诈风险。
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为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（）。
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某上市公司根据：企业内部控制基本规范》建立了反舞弊机制，关注的反舞弊风险重点应当包括（）。
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风险监管员是指县级联社派驻到基层信用社，根据授权权限要求独立从事信贷、会计结算业务重点风险点业务操作的专业人员。
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根据《中国农业银行金穗准贷记卡风险管理操作规程》的规定，信用卡欺诈交易的范围包括本金在（）元以上的欺骗性交易行为。
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印章管理应重点关注的风险因素有（）。
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，下列哪些属于欺诈风险的防范与控制手段？（）
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银行卡按照风险表现形式划分可分为信用风险、欺诈风险、操作风险和合规风险等四类。（）
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信贷资产风险分类应根据信贷资产风险程度的变化及时进行动态调整，重点关注出现明显信用风险信号的业务，包括但不限于（ ）等情形，持续跟踪风险状况进展，依据实际情况及时、审慎调整风险分类。
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金燕借记卡业务风险分为内部风险和外部风险。内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险等；外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险等（）
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为信用风险.市场风险.操作风险.流动性风险.国家风险.信誉风险.法律风险以及战略风险八大类下列不属于合规管理的重点内容的是（）
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操作风险方面,重点防控出借操作员号、越权代客服务，代客操作、业务审核流于形式等风险；重点关注人员在柜内柜外角色的转换过程中现金、空白重要凭证、有价单证及相关重要物品等的保管和交接管理（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》（银监办发40号），商业银行应及时组织开展信贷操作风险和道德风险排查，重点关注以下哪些领域（）
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根据《反保险欺诈指引》，保险机构应建立（），对关键业务单元面临的欺诈风险进行收集、发现、辨识和描述，形成风险清单。
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一般情况下，违约贷款或不良贷款中包含了信用风险和操作风险，但（）没有包含在内，这部分信贷的剩余风险对银行贷款的影响会越来越大，需要引起关注