下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
相似题目
-
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
-
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）
-
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
-
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
-
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
-
（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
-
2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
-
金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
-
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
-
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
-
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
-
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
-
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
-
2007年（），金融行动特别工作组（FATF）全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
-
我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）
-
金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）
-
客户来自金融行动特别工作组（FATF)公布的洗钱高风险国家或者地区的，公司各相关部门、分支机构应（)。
-
金融行动特别工作组（FATF)战略回顾的主要内容是（)？
-
以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF)的工作组？（)
-
金融行动特别工作组（FATF）的作用是什么？（）
推荐题目
- 发生人身触电事故后，能否不经许可立即切断电源。
- 万以内的加法和减法，有余数的除法，分数的初步认识都属于计算类，计算类的题目是小学数学四大块的一块，它属于学习内容的哪种分析方法（）。
- 选用高温管材的主要依据是（）。
- 开启双层油罐的防漏油监测阀门，检查外罐壁是否存在渗漏和泄漏情况。
- 护士当接受LIP的口头医嘱或电话医嘱时，应遵循标准的（）程序。
- 中古音系以什么音系为代表？现在所说的中古音系，实际上是什么音系？
- 系统内代理签发行确认打印跨机构签发的汇票时，代理签发行柜员选择“交易打印”中的（）功能，打印银行汇票。
- 山西某经营干货的公司向陕西某土产公司购买价值5万元的干辣椒，山西公司认为陕西公司用不好的辣椒充当特等椒，因而拒绝付款。为此陕西公司向人民法院申请支付令，要求山西公司支付货款。收到支付令后，山西公司既不提出异议又不履行义务，而是向另一个法院提起诉讼，要求退货。以下说法正确的是（）。
- 贯通、自闭电力线路导线最小允许截面应符合什么要求？
- 8、一个完整的中断过程包括中断请求、（）、中断服务和中断返回四个阶段。