对银行业金融机构储蓄档案管理情况的检查,需要调阅的资料有()
相似题目
-
对银行业金融机构变更真实性检查需调阅该机构()等变更事项的书面申请报告。
-
对银行业金融机构代保管业务处理合规性检查,需要调阅的资料有()
-
开展储蓄业务管理检查时,对长期不动户管理情况检查需要调阅的资料有()
-
开展对银行业金融机构中间业务总体情况的检查,需要调阅的资料包括()
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到()的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
-
司法机构查询个人存款,调阅储蓄业务档案时,储蓄机构()
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案。
-
国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。67、
-
对银行存取现金核算的检查,需要调阅的资料有()
-
对银行外汇买卖会计核算情况的检查,需要调阅的资料有()
-
根据《中国邮政储蓄银行银企对账管理办法(试行)》规定,各级机构会计部门按月对对账回执的收回情况进行检查、统计。定期对回执的核对情况予以抽查,抽查覆盖率不低于()。
-
国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的()和需要采取的其他措施。
-
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝()。
-
对银行业金融机构债券投资的真实性检查,需要调阅的资料有()
-
对银行业金融机构投资总额真实性检查时,如果被查单位提供了资产负债表、业务状况变动情况表和投资总账,可以不调阅明细分户账。
-
各级邮政储蓄机构应每半年对业务印章的管理和使用情况进行检查。
-
国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制,根据银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。()
-
查询指客户、有权机关或中国邮政储蓄银行内部对系统内的某一存款账户或已销户账户的相关信息的调阅和查看,以及营业网点和各级管理信息的查询,分为()。
-
对银行业金融机构现金、有价证券和重要空白凭证管理情况的检查,需要调阅的资料有()
-
对银行存款利息核算的检查,需要调阅的资料有()
-
开展对银行业金融机构信用卡使用与管理情况的检查,需要调阅的资料有()
-
对银行业金融机构投资项目合规性的检查,需要调阅的资料有()
-
银行业金融机构应完善营业场所管理制度,落实网点负责人对营业场所、营业秩序的管理职责;上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查,定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查;严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动,并在醒目位置予以明确公告()
-
各级会计档案管理部门应定期()对辖属机构会计档案保管、调阅、移交及销毁等工作进行检查。出自:中信银行会计档案管理办法(2.0版,2016年)
推荐题目
- 调查户饮用水的主要来源是不是单指解渴?
- 低渗性缺水时,体液的容量改变为()
- 在无线电话的遇险收妥确认中,正确的收妥顺序为()。①遇险船名或其他识别三遍;②MAYDAY(读作法语mader)一遍;③Thisis字样(如语言困难,可用DE)一遍;④承认遇险收妥船舶名称或其他识别三遍’;⑤“RECEIVEDMAY-DAY”;⑥有关救助的其他信息
- 发电机额定功率因数是在额定功率下,定子电压和电流之间相角差的()。一般发电机的额定功率因数值在0.85左右。
- 早期心衰的诊断标准有哪些?
- 甲某对其外甥说:如果你在数学竞赛中获得名,就赠给你电脑一台。其外甥欣然同意,当其外甥在竞赛中获得名时,甲某表示,该电脑自己正在使用,不愿再将电脑赠给他。对此,下列表述正确的是()。
- 970年创建于埃及开罗的阿资哈尔大学至今仍是伊斯兰世界最高学府。
- “君子和而不同,小人同而不和”,“君子泰而不骄,小人骄而不泰”这些都是《论语》中论述的小人和君子的不同之处。()
- 对同一溶质,在相同的气相分压下,溶解度随温度的降低而()。
- MANO是“()和()”功能的简称()