下列属于BMP收单的目标商户的有（）。

相似题目

• 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当对6类商户或可能出现高风险的商户从严审核，下列特约商户种类中，不属于从严审核的商户类别是（）。

  A . 批发类 B . 咨询类 C . 中介类 D . 零售类

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• 下列不属于BMP系统为商户带来的好处是（）。

  A . 系统专线连接，提高交易速度 B . 降低通讯费用，节约收单成本 C . 商户稳定性增强，具有相对排他性 D . 交易监控及时，对账清算便捷

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• 下列哪种类型的商户属于收单机构谨慎发展的商户（）

  A . 特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户 B . 可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统 C . 易恶意倒闭的商户类型：在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部等 D . 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

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• 下列（）不属于特约商户收单业务风险。

  A . 合谋伪冒交易风险 B . 手输卡号欺诈风险 C . 诈骗抢劫风险 D . 洗单风险

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• 下列哪种类型的商户属于收单机构禁止发展的商户（）。

  A . 易恶意倒闭的商户类型 B . 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户。 C . 易发生套现的商户类型 D . 易发生虚假交易的商户类型

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• 下列不属于商户收单业务外部风险中的操作风险的是（）。

  A . 特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险 B . 特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险 C . 特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险 D . 特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险

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• 下列属于商户收单业务外部风险的有（）。

  A . 因监管部门政策变动导致的风险 B . 因特约商户无法履行约定义务导致的风险 C . 因专业化公司进行欺诈活动导致的风险 D . 因银行管理不善泄露持卡人信息导致的风险

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• 收单机构与商户签约前应对目标商户进行以下审查（）

  A . 审查商户负责人是否已被列入风险信息共享系统 B . 审查商户营业执照 C . 审查商户单位结算账户 D . 对商户实地调查

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• 以下不适合使用MIS-POS进行收单的商户是（）

  A . 大型商场 B . 小型批发商户 C . 连锁超市 D . 大型酒店

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• 下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。

  A . 商户套现 B . 伪卡欺诈 C . 虚假申请 D . 恶意损坏POS设备

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• 下列风险不属于特约商户收单业务风险的是（）

  A . 合谋伪冒交易风险 B . 手输卡号欺诈风险 C . 诈骗抢劫风险 D . 洗单风险

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• 下列属于商户收单欺诈风险的有（）。

  A . 商户套现 B . 伪卡欺诈、侧录 C . 分单、洗单 D . 虚假申请

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• 特约商户收单业务风险中，易成为伪冒卡使用目标的商户类型有（）

  A . 旅行社 B . 个体商铺 C . 短期培训班 D . 手机专卖店

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• 下列属于我行商户收单业务的基本环节的有（）。

  A . A.市场拓展、商户准入 B . B.机具布放、交易处理 C . C.商户服务、风险防控 D . D.清算对账、争议解决

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• 与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是（）。

  A . 经营场所 B . 经营背景 C . 经营范围 D . 公司人员数量

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• 下列收单业务，属于外币卡收单的是（）。

  A . 银联卡收单 B . 万事达卡收单 C . 运通卡收单 D . 威士卡收单

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• 商业MIS收单系统（BMP）的适用商户包括（）。

  A . A．高级酒店、宾馆、保险收费 B . B．大型商场、连锁超市、医院 C . C．家装家居、IT数码、汽车 D . D．移动、电信、高尔夫球场

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• 收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（）

  A . A、审查该商户或商户负责人（法人代表）是否已被列入中国银联不良信息系统 B . B、审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C . C、对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片 D . D、在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

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• 下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。

  A . 商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金 B . 虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为 C . 洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为 D . 虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户

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• 收单机构发展目标商户需要对商户资质文件进行开通前的风险审查，无需实地调查。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下属于商户收单业务核心环节的有（）。

  A . 商户拓展 B . 商户审批及签约 C . POS程序管理 D . 风险控制

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• 下列哪些行为属于收单商户违规行为？（）

  A . 以现金方式退货 B . 涂改交易单据金额 C . 不仔细核对签名及信用卡有效期 D . 将交易发生一年以上的交易凭证销毁

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• 下列哪些商户属于收单机构禁止发展商户类型（)。

  A．非法设立的经营组织 B．与本国法律、法规相抵触商户 C．可疑商户 D．注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

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• BMP收单服务适用的商户包括（）

  A．高级酒店宾馆 B．大型商场、连锁超市 C．医院、保险收费 D．移动电信、高尔夫球场

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