异常交易不包括以下几种情况（）

相似题目

• 当大集中系统出现系统异常和交易超时的情况时，营业网点应根据不同的异常情况，采取应急处置措施包括以下哪些（）。

  A . 网点负责人应保持与农合机构应急管理小组联络人的联系 B . 在确认网上银行、电话银行等电子渠道可以正常办理业务后，网点业务人员应及时引导客户通过电子渠道办理业务 C . 柜员在无法确定恢复正常营业时间的情况下，应留下客户联系电话，以便在恢复营业后及时通知客户 D . 当出现营业网点无法自行解决的问题时，应依照系统报障或业务咨询流程及时向上级反映 E . 柜员对于已办理但暂时无法完全确认交易结果的业务，应根据交易类型采取不同应急处理方式

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• 以下哪几种是因系统、网络、自助机具运行异常等原因引起资金风险的情况（）

  A . ATM代理支取业务时，吐钞金额大于记账金额 B . POS代理消费交易时，消费成功但未清算 C . 柜台代理支取业务时，交易成功但未清算 D . 柜台代理存入业务时，交易不成功但已清算

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• 以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。

  A . 与客户资金往来 B . 账户交易频繁 C . 大额消费 D . 转账金额较大

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• 引发交易异常情况的技术故障问题包括（）。

  A . 证券交易所交易、通信系统中的网络、硬件设备、应用软件等无法正常运行 B . 证券交易所交易、通信系统在运行、主备系统切换、软硬件系统及相关程序升级、上线时出现意外 C . 证券交易所交易、通信系统被非法侵入或遭受其他人为破坏 D . 10%以上会员营业部无法正常发送交易申报、接收实时行情或成交回报

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• 以下哪几种情况，发卡行有权对相关交易提起拒付，相关损失将由商户自行承担。（）

  A . A、收银员未严格按流程进行规范操作 B . B、对超出授权底限的交易也进行免授权的压卡方式 C . C、达成的交易未经银行授权 D . D、对同一笔交易进行分单压印以逃避授权

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• 广东农村信用社IC.卡换卡特殊异常处理的要求，以下对柜员在执行“[360407]IC.卡收回“交易，“收回原因选择错误，而卡回收交易已经执行成功“的情况的业务处理要求不正确的是（）

  A . A.柜员应操作“[360414]IC.卡电子现金补登圈存“交易进行补登 B . B.柜员应断开联动交易 C . C.柜员应继续执行正确的“[360409]IC.卡补换卡“交易 D . D.柜员应在原打印凭证的收回原因做出修正

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• 井口控制盘异常情况通常包括几种情况（）

  A . A、仪表气源故障、易熔塞回路异常、控制气管线异常、井口出油管线异常 B . B、易熔塞回路异常、控制气管线异常、井口出油管线异常、现场手动操作开关动作 C . C、仪表气源故障、易熔塞回路异常、控制气管线异常、井口出油管线异常、现场手动操作开关动作、遥控开关动作 D . D、仪表气源故障、易熔塞回路异常、控制气管线异常、井口出油管线异常、遥控开关动作

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• 在新柜面前端系统中，以下几种情况（）可能造成柜员无法看到某个交易的菜单。

  A . 柜员所属机构无该交易权限 B . 网点未签到 C . 柜员级别权限不够 D . 柜员未签到

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• 在期货交易过程中出现以下（）情形之一的，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险。

  A . 地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行 B . 会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者即将产生重大影响 C . 出现规定的情形经采取相应措施后仍未化解风险 D . 期货交易所交易规则及其实施细则中规定的其他情形

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• RLC异常释放包括以下哪几种方式（）

  A . 随机接入方式的异常释放 B . 固定接入方式的异常释放 C . 小区重选方式的异常释放 D . 小区选择方式的异常释放

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• 由于授信未结清，押品权证需提前退还，提前退还押品包括并不限于以下几种情况：（）

  A . 押品权证变更； B . 以质押品归还担保的授信余额； C . 押品臵换，新押品准入后释放旧押品； D . 部分担保授信结清或最高额抵押贷款项下单笔贷款结清； E . 内外部有权机构的处臵决定。如法院组织处臵押品、省行授信批复、资产处臵委员会决议、省行专题会议纪要等明确准予退还权证。

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• 不享受免息还款的情况包括以下几种（）。

  A . 预借现金 B . 透支转账转出 C . 未全额还款 D . 超出卡片消费免息额度

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• 金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。

  A . 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告 B . 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告 C . 本机构出具的反洗钱监管意见 D . 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

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• 当发现基金出现异常交易行为时，证券交易所可以视情况进行的处理不包括（）。

  A . 电话提示 B . 书面警告 C . 公开谴责 D . 行政处罚

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• 异常大额现金交易有哪几种情况？（）

  A . A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。 B . B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。 C . C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。 D . D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。 E . E、开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。

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• 当融资融券交易出现异常时，交易所可视情况采取以下哪些措施并向市场公布（）

  A . A.调整标的证券标准或范围 B . B.调整可充抵保证金有价证券的折算率 C . C.调整融资保证金比例 D . D.调整融券保证金比例

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• 商户交易监控异常情况包括（）

  A . 商户交易量突增、频繁出现大额交易、整数金额交易、交易额与商户经营状况明显不符 B . 交易卡片集中为非所在地区 C . 交易时间与经营时间明显不匹配 D . 交易时间较集中 E . 其它可疑情况

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• 下列几种情况有排小便能自控，哪几种排尿异常不属于尿失禁（）

  A . 急性尿失禁 B . 阴道膀胱瘘 C . 输尿管异位开口 D . 压力性尿失禁 E . 充溢性尿失禁

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• 沉默是指在会谈过程中，辅导对象停顿数十秒或数分钟不讲话的情况。沉默的原因包括以下几种（）.

  A . 对辅导员不信任，表示抗拒或拒绝等 B . 为了整理思路，进行适当回忆 C . 等待辅导员讲话 D . 因为厌倦而不愿再说

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• 以下哪些情况可能属于异常账户交易（）。

  A . 在短时期内，账户资金大进大出 B . 一段时间内，账户发生多笔同等金额资金存入 C . 在较短时间内，账户资金发生连续大额消费 D . 账户挂失后，客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取

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• 非交易过户主要有以下（）几种情况

  A．股份协议转让 B．司法扣划 C．行政划拨 D．继承、赠与、财产分割

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• 在期货交易过程中，出现以下情形之一的，期货交易所可以宣布进入异常情况（）

  A．地震、水灾或火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于期货交易所的原因导致交易无法正常进行 B． 会员出现结算、交割危机 C． 当期货价格出现同方向连续涨跌停板时 D． 期货交易所交易规则及其实施细则中规定的其他情形

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• 《异常交易管理办法》中定义了以下哪几种类型的行为（）

  A．以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖 B．频繁报撤单行为 C．大额报撤单行为 D．日内过度交易行为 E．实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定

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• 一般情况整体橱柜设计不包括以下那几种类型（）

  A．U型厨柜 B．L型厨柜 C．一字型厨柜 D．S型厨柜 E．岛型厨柜

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