一年中累计发现（）次（含）以上对应联网核查业务未进行联网核查或未保留任何核查记录，属于典型违规行为表现（柜员岗）。
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同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。
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通过柜面系统办理为他人帐户存款人民币1万元（含）以上的，需对（）进行联网核查。
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对于一笔出口收汇分次联网核查的，银行应出具对应的全额的出口核销专用联，并在正本上面核注本次已核查的金额，加盖私章，复印留存。待下次对该笔进行联网核查后，银行应在复印的核销专用联上做核注，加盖私章，交换给客户，并把该复印件再次复印，以此类推（）.
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自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
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为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。
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本人办理无卡无折存款业务，存款金额在人民币50000元（含）、以上，等值美元5000元（含）以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。
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办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
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一年中累计发现（）（含）以上临时离柜（系统操作画面、重空、印章等离开视线范围视为临时离柜）未退（锁）屏或未将现金、重空、业务用章和个人名章等收妥，属于典型违规行为表现（柜员岗）。
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根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上有卡存现代理人办理业务时，需（）。
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自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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一年中累计发现（）次（含）以上临时离柜（印章等离开视线范围视为临时离柜）未将业务用章等收妥的为柜面典型违规行为。
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根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上银行卡取现本人办理业务要求证件验证方式为（）。
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代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
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办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
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对外币当日累计等值（）美元以上现金取款业务，应通过联网核查系统审核客户有效身份证件，审核经外汇局签章的“提取外币现钞备案表”，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。账户客户信息已完整的，且未发生变化的可不再填写客户身份信息。
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办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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企业资本金累计结汇额（含备用金）和该资本金账户已付汇（含境内划转）金额之和达到账户贷方累计发生额的多少百分比，银行需对之前结汇所对应的发票等凭证进行真实性核查
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人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）
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根据汇综发()88号文件规定，企业资本金累计结汇额(含备用金)与该资本金账户已付汇(含境内划转)金额支和达到账户贷方累计发生额()%的，银行应对上述结汇所对应的发票等凭证进行真实性核查。
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人民币单笔（）以上（含）的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息
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对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,如为，应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查，与身份证原件相符（）
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关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转
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