金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料和交易记录保存制度 C . 大额交易和可疑交易报告制度 D . 宣传、培训制度

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• 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

  A . 建立客户身份识别制度 B . 客户身份资料保存制度 C . 持续的员工培训制度 D . 大额交易和可疑交易报告制度 E . 内部检查制度 F . 考评制度

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• 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  A . 黑社会性质的组织犯罪 B . 破坏金融管理秩序犯罪 C . 走私犯罪 D . 贪污贿赂犯罪 E . 恐怖活动犯罪

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• 洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

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• 金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动

  A . A.客户身份识别制度 B . B.客户身份资料和交易记录保存制度 C . C.考评制度 D . D.大额交易和可疑交易报告制度

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  A . A、掩护、隐瞒 B . B、协同、掩护 C . C、隐瞒、协助 D . D、掩饰、隐瞒

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• 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。

  A . 毒品犯罪 B . 黑社会性质的组织犯罪 C . 恐怖活动犯罪 D . 走私犯罪 E . 贪污贿赂犯罪 F . 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等

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• 《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()

  A . 正确 B . 错误

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料保存制度 C . 客户交易记录保存制度 D . 大额交易和可疑交易报告制度

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• 《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、洗钱 B . B、反洗钱 C . C、犯罪 D . D、可疑交易

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）

  A . A、协同、掩护 B . B、掩饰、隐瞒 C . C、隐瞒、协助

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

  A . A、客户身份识别制度， B . B、客户身份资料和交易记录保存制度， C . C、交易信息保密制度， D . D、大额交易和可疑交易报告制度。

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• 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

  A . A、洗钱交易监测制度 B . B、客户身份识别制度 C . C、客户身份资料和交易记录保存制度 D . D、大额交易和可疑交易报告制度

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• 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、金融诈骗犯罪 B . B、票据诈骗犯罪 C . C、信用证诈骗犯罪 D . D、有价证券诈骗犯罪

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• 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、贪污贿赂犯罪 B . B、破坏金融管理秩序犯罪 C . C、金融诈骗犯罪 D . D、破坏社会主义市场经济秩序犯罪

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• 反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、毒品犯罪， B . B、黑社会性质的组织犯罪， C . C、恐怖活动犯罪， D . D、走私犯罪。

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料保存制度 C . 交易记录保存制度 D . 大额交易和可疑交易报告制度

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• 《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（)、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为.（)

  A．毒品犯罪 B．走私犯罪 C．贪污贿赂犯罪 D．破坏金融管理秩序犯罪 E．不法所得

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• 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而依照《中华人民共和国反洗钱法》等规定采取相关措施的行为

  A．毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 B．恐怖活动犯罪、走私犯罪 C．诈骗犯罪 D．贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

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• 《反洗钱法》规定，银行业金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务

  A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．内控制度

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• 《反洗钱法》对金融机构（）等预防洗钱活动的措施作出了全面规定，并规定了同时适用于特定非金融机构的有关措施

  A．建立内部控制 B．识别客户身份 C．报告大额和可疑交易 D．保存交易记录

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• 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全、、，履行反洗钱义务（）

  A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．风险分类制度

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• 《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（)

  是 否

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