以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）

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• 以下哪一项不属于广东农村信用社对单位双整定期开户的主要风险控制？（）

  A . A.审核开户资料，必须原件与复印件进行核对，客户提供的开户资料应与基本账户的开户资料一致 B . B.审核客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确 C . C.特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户 D . D.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备

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• 按广东农村信用社银行卡其他业务的规定，以下不属于广东农村信用社批量维护卡年费业务的主要风险点的选项是（）

  A . A.审核批量维护卡年费的材料是否齐全、是否有部门负责人签名确认 B . B.审核批量维护卡年费的电子数据是否正确，确认电子数据与需要处理的数据一致 C . C.审核批量处理后的电子数据中的卡号、数量是否与处理前的电子数据一致 D . D.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》

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• 广东农村信用社银行卡增值业务的规定，以下不属于广东农村信用社账户管家签约业务的主要风险点的是（）

  A . A.是否本人持有效身份证件办理 B . B.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》 C . C.《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全 D . D.客户是否阅读《借记卡增值业务协议》

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• 以下不属于广东农村信用社公积金汇缴/补缴业务的主要风险点的是（）

  A . A.办理业务的审批资料不全 B . B.暂收客户汇缴/补缴资金被挪用 C . C.汇缴/补缴业务流程未完成 D . D.没有在规定的时间内办理业务

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务的主要风险点的选项是（）

  A . A.对死亡等特殊情况，是否合法继承人持有关证明办理 B . B.审核银行卡交易限额维护的材料是否齐全 C . C.审核打印的凭证是否有客户签名确认 D . D.审核是否是银行卡持卡本人办理

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡换卡业务主要风险点的是（）

  A . A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确 B . B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 C . C.柜员录入的卡号是否正确 D . D.是否本人办理业务

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• 按广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务流程的是（）

  A . A.受理和审核资料 B . B.查询客户信息 C . C.从系统中抽取数据 D . D.执行卡定期移除交易

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• 哪一项不属于广东农村信用社对办理移出定期一本通业务的主要风险控制？（）

  A . A.审查销户凭证是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效 B . B.需客户提供证明文件与资料的，注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性 C . C.审核存折的真伪，定期一本通存折须通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行移出定期一本通交 D . D.审核柜员录入要素等内容是否正确

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• 按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于汇出汇款的主要风险点的是（）

  A . A.录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致 B . B.没有根据汇款类别入相对应的客户账 C . C.申报信息没有及时上报，或报送信息有误 D . D.主管授权把关不严

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• 按广东农村信用社银行卡业务的规定，以下不属于持卡销卡业务风险点的选项是（）

  A . A.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全。 B . B.销户过程中是否有断开的情况。 C . C.银行卡介质是否有销卡。 D . D.销卡账户内是否存有现金余额。

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• 以下对广东农村信用社银行卡定期移出业务的交易处理要求，描述不正确的是（）

  A . A.通过“[060465]查询客户信息“交易，查询客户信息是否完善、正确 B . B.操作“[037623]卡定期移出“交易，为客户办理卡内定期移出 C . C.联动到“[000501]发放/重发定期存单“交易，为移出定期账户关联定期存单 D . D.通过“[037442]查询卡内账户“交易查询对应的账户，其关联状态为“连接“

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• 按广东农村信用社银行卡卡内活期转定期业务的规定，以下不属于该业务审核要求的是（）

  A . A.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 B . B.审核《个人客户业务开通申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 C . C.审核客户开通卡内活动转定期业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致 D . D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

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• 按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于进口代收业务的主要风险点的是（）

  A . A.手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致 B . B.该网点不具备受理该业务的权限 C . C.复核人员、授权人员把关不严，对付款信息审核不仔细导致业务出错 D . D.付款后申报信息不及时或不正确

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• 以下不属于广东农村信用社银行卡解锁卡业务的主要风险点的是（）

  A . A.客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确 B . B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 C . C.客户银行卡是否激活 D . D.客户是否在当天连续办理解锁业务

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• 不属于广东农村信用社银行卡消费触发转账业务的主要风险点的选项是（）

  A . A.是否本人持有效身份证件办理 B . B.审核客户是否符合VIP资格 C . C.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》 D . D.《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全

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• 按广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是（）

  A . A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全 B . B.柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确 C . C.开账户过程中是否有断开的情况 D . D.辨别客户所提交现金的真伪

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• 以下不属于广东农村信用社销附属卡业务的主要风险点的选项是（）

  A . A.客户提交的销户资料、证件、挂失回单是否真实、有效，齐全。 B . B.柜员是否输错卡号。法交易的某一个屏幕联动失败： C . C.销附属卡过程中是否有断开的情况。 D . D.单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户。

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• 以下哪一项不属于广东农村信用社对存本取息定期存款开户的主要风险控制？（）

  A . A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全 B . B.审核录入金额等内容是否正确，是否客户确认的金额，如大额存款必须换人复核 C . C.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 D . D.审核录入要素，如产品子类、存期，自动转存标识是否正确

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• 以下对广东农村信用社银行卡销/换卡、吞卡/折业务的主要风险点描述不正确的是（）

  A . A.吞卡专管人员要认真核对系统记录信息与实物内容一致 B . B.客户办理销/换卡、吞卡/折登记簿“退还“时，是否本人持有效证件办理 C . C.对超7个工作日仍未领取的吞卡/折进行剪角作废处理，定期上缴 D . D.对现金管理中心或现金管理分中心退回的卡/折，各网点需找出原因，及时处理

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• 以下不属于广东农村信用社住宅专项维修资金业务归集户开户的主要风险点的是（）

  A . A.没有在规定的时间内办理业务 B . B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 C . C.存款人单位章和预留的印鉴（财务专用章）与企业名称是否相同，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 D . D.开户后未向人行报备

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• 以下不属于广东农村信用社第三方存管业务中对代理兴业银行存管签约流程的主要风险点描述的是（）

  A . A.《客户交易结算资金银行存管协议》是否有效 B . B.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致 C . C.认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注 D . D.客户的兴业账户余额是否充足

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• 广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务审核要求的选项是（）

  A . A.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效 B . B.审核是否本人持有效身份证件办理 C . C.审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符 D . D.审核是否开户网点

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• 广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于结汇业务主要风险点的是（）

  A . A.手工信息时，录入要素与真实业务信息不一致 B . B.复核人员把关不严 C . C.授权人员把关不严 D . D.该网点不具备受理该业务的权限

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• 广东农村信用社持IC.卡销卡的要求，以下不属于销个人银行卡的主要风险点的是（）

  A . A.客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型，金额等内容是否相符 B . B.以转账方式销户时，转入账号是否与客户提供的一致 C . C.销户过程中是否有断开的情况，银行卡介质是否有销卡 D . D.不可读卡是否执行了销户圈提交易

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