下列哪项不属于案件查处中必须坚持的“三个必须”（）

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• 下列哪项不属于中小金融机构案件责任追究应当遵循的基本要求（）

  A . 依据要充分 B . 手续要完备 C . 处理要公平 D . 处理轻重要适度

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• 根据中纪委《关于查处党员违纪案件中收集、鉴别、使用证据的具体规定》，下列哪一项属于物证范畴。（）

  A . 录音资料 B . 专门机关出具的鉴定结论 C . 能够证明案件真实情况的物品和痕迹 D . 检查笔录

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• 烟草专卖行政管理机关在查处烟草违法案件时必须坚持宣传国家的烟草专卖法及有关法律、法规规定的原则。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪项不属于案件专项治理中的“五个W”（）

  A . where高发部位在哪里 B . who谁在主谋作案 C . why作案原因为何 D . what应针对性的整改什么

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• 下列哪项不属于案件多发的“六个关键环节”之一？（）

  A . 现金管理 B . 查询对账 C . 重要岗位 D . 金库尾箱

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• 下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一（）

  A . 空白凭证 B . 查询对账 C . 授权卡 D . 枪支弹药

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• 下列哪项不属于研究全球电力流布局时应坚持的原则（）。

  A . 低碳发展原则 B . 电网互联原则 C . 经济高效原则 D . 技术可行原则

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• 下列哪项不属于案件专项治理工作的“四个目标”（）。

  A . 降低案件发生率 B . 提高案件预报率 C . 严惩重处违法违规人员 D . 提高案件损失资金挽回率

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• 以下哪项不属于镇街道在协助开展无证无照窝点查处中的职责（）

  A . 对违法人员进行调查取证 B . 现场勘查 C . 维持秩序 D . 窝点摸排

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• 案件查处中必须坚持的“三个必须”是指什么（）

  A . 不管涉及到哪一级，案件都必须查清 B . 不管涉案人员是谁，犯错都必须处理 C . 只要违规，不管是否发案都必须追究 D . 不管涉及到哪一级，案件金额都必须查清

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• 根据商标法及相关规定，下列哪项不属于县级以上工商行政管理部门对涉嫌商标侵权行为进行查处时可以行使的职权？（）

  A . A.询问有关当事人 B . B.对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查 C . C.检查与侵权活动有关的物品 D . D.对涉嫌侵权人予以拘留

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• 案件查处“三个必须”中规定，只要违规，不管是否发案都必须追究。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪项不属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的“三项”措施（）

  A . 机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩 B . 机构准入与银行人力资源配臵水平挂钩 C . 机构准入，业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩 D . 实施对总行管理部门和分支行负责人诚勉谈话机制，并与岗位任职挂钩

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• 根据中纪委《关于查处党员违纪案件中收集、鉴别、使用证据的具体规定》，下列哪一项属于书证。（）

  A . 专门机关出具的鉴定结论 B . 证人证言 C . 受审查党员的陈述 D . 能证明案件真实情况的文字（包括符号、图画）

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• 下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容（）

  A . 公司治理 B . 外部环境 C . 技术防范 D . 信息披露

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• 案件查处“三个必须”包括：（）。

  A . 不管涉及到哪一级，案件都必须查清。 B . 不管涉案人员是谁，犯错都必须处理。 C . 只要违规，不管是否发案都必须移送司法部门。 D . 只要违规，不管是否发案都必须追究。

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• 下列各项中，属于需要移送司法机关查处的税收违法案件有（）。

  A . 以假报出口手段，骗取国家出口退税款，数额在一万元以上 B . 以暴力、威胁方法拒不缴纳税款 C . 非法出售增值税专用发二十五份以上或者票面额累计十万元以上 D . 非法出售普通发票五十份以上

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• 下列哪项不属于毒剂事件的处置必须坚持原则（）。

  A . A、尽早发现、初期控制 B . B、快速疏散、及时抢救 C . C、消除毒源、全面洗消 D . D、救人第一、做好保障

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• 案件查处中必须坚持的“三个必须”是指什么？

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• 烟草专卖行政管理机关在查处烟草违法案件时必须坚持重证据，重口供，重调查研究的原则。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪项不属于仲裁委可以裁决先予执行的案件？（ ）

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• 下列哪()项不属于合规问责必须坚持的原则。

  A．风险防范优先的原则 B．实事求是、有错必究的原则 C．问责与整改相结合的原则 D．教育与惩戒相结合的原则

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• 下列各事项中哪项不属于《中国银监会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监办〔2012〕34号）文件要求的对银行机构加大查处力度的范围（）

  A．考评制度建设不合规 B．考核指标体系不科学 C．考评流程不合理 D．考评结果应用不全面 此题为多项选择题。

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