根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）
相似题目
-
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
-
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
-
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
-
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
-
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
-
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
-
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）
-
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
-
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
-
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
-
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
-
根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
-
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
-
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
-
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
-
下列哪家机构具有反洗钱行政调查权？()
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构？（)
推荐题目
- 自动档车辆中档位标识N档指（）。
- 什么是磁子午线方向？
- 锻造后的变速器齿轮毛坯在机械加工前需（），以便切削加工。
- 对于《药品经营许可证》，任何单位和个人不得（）。
- 业务运营风险核查的工作原则（全面性原则、及时性原则、严肃性原则（）。
- 如果以前针对上期财务报表出具了非无保留意见的审计报告，且导致非无保留意见的事项仍未解决，注册会计师下列处理中正确的有（ ）。
- 市场营销学将市场按购买者购买目的的不同分为两大基本类型：（）和个人消费者市场。
- 患者男性35岁患者，诊断为重度主动脉瓣狭窄，拟行心内直视术，术前一天突感左心前区疼痛，伴冷汗、恶心。最可能的情况是（）
- 原始社会早期的石制工具包含艺术活动的因素，说明工艺美术起源于（）。
- 2015年年初，某饭店对员工进行了消防安全方面的培训。宾馆、饭店及其内设部门消防安全职责及消防培训内容不包括（）