为NRA客户办理非低风险国际贸易融资业务，应由境内关联公司提供连带责任担保并占用担保企业的授信额度，担保企业不符合信用方式用信条件的，还应提供其他担保。

相似题目

• 以下哪种情况，可以为客户办理国际应收账款池融资业务（）。

  A . 商业发票、运输单据、出口报关单等单据之间的货物名称、数量、金额不一致 B . 出口商品在国家出口控制名录上，但有相关出口批件或许可证明 C . 销售合同中，有影响正常收款的条款 D . 出口报关单中贸易方式为来料加工

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• 银行在为客户办理国际贸易融资业务的过程中面临的风险包括（）。

  A . 信用风险 B . 操作风险 C . 市场风险 D . 国别风险

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• 客户办理国际贸易融资业务，需占用外资金融机构和国别风险限额的，要严格执行的制度包括（）。

  A . A.《中国农业银行外资金融机构和国家授信额度管理规定》 B . B.《中国农业银行国别风险管理办法》 C . C.《中国农业银行境内金融同业客户授信管理规定》 D . D.《中国农业银行供应链融资业务管理办法》

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• 办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，申请在我行办理国际贸易融资业务，客户信用等级可放宽至（）级.

  A . A、B级 B . B、A级 C . C、AA级 D . D、AAA级

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• 非信用方式用信客户非低风险项下的进口押汇融资期限与不同结算方式下的付款期限相加最长应在（）。

  A . 3个月以内（含） B . 6个月以内（含） C . 1年以内（含） D . 2年以内（不含）

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• 除符合信用贷款条件或有权审批行批准以信用方式用信的客户外，办理内保外贷业务，担保行须严格落实保证金要求和采取相应的反担保措施。非低信用风险保函最低保证金比例为（）

  A . 30％ B . 20% C . 10% D . 50%

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• 在办理国内贸易信保融资业务时，如客户为贸易型企业，则客户的准入应由（）进行审批。

  A . 总行信用风险管理部 B . 地区信用风险管理部 C . 总行公司业务部 D . 分行公司业务部供应链金融中心

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• 申请办理国际贸易融资业务的客户是经国家工商行政管理机关（或主管机关）核准登记，在境内注册且具有（）的生产企业，外贸企业等。

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• 联动业务虽然以境内公司在境内分行的授信额度、保证金或其他担保措施作为贸易融资信用的主要控制手段，但联动平台应根据具体客户及业务情况评估授信风险，并按照一般业务标准以及监管要求进行授信业务的审查审批。

  A . 正确 B . 错误

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• 对信贷经营管理综合评价A、B类一级分行辖内A、B类经营行，对于授信项下办理低风险贸易融资业务，单笔国际贸易融资业务办理流程为（）。

  A . 经营行客户部门调查→放款审核岗审核后放款 B . 经营行客户部门调查→经营行国际业务部门单证审核→放款审核岗审核后放款 C . 经营行客户部门调查→经营行国际业务部门单证审核→分管客户部门的副行长或独立审批人审批→放款审核岗审核后放款 D . 经营行客户部门调查→分管客户部门的副行长或独立审批人审批→放款审核岗审核后放款

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• 境外机构申请办理其境内外汇账户（即NRA账户）资金结汇，银行根据客户指令直接办理（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行在为客户办理国际贸易融资业务时可通过如下途径监测客户经营（）。

  A . 监控企业生产销售、货款回笼和资金余缺 B . 为客户提供多样化的产品和服务 C . 掌握客户经营的第一手资料 D . 增强客户忠诚度

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• 非贸易型客户在我行办理国际贸易融资业务，客户信用等级至少为（）级以上（含）.

  A . A、B级 B . B、A级 C . C、AA级 D . D、AAA级

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• 下列关于证券公司融资融券业务规模和集中度风险的控制，说法正确的有（　　）。 Ⅰ．证券公司对客户的授信和融出资金、证券均应由公司总部统一控制和办理，严禁分支机构擅自对外办理相关业务 Ⅱ．对单一客户融资业务规模不得超过净资本的5% Ⅲ．对单一客户融券业务规模不得超过净资本的5% Ⅳ．接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的5%

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B . Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅱ. Ⅳ D . Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ

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• 申请办理国际贸易融资业务的客户除具备《中国农业银行信贷管理基本制度》中规定的客户基本条件外，信用等级还须A级以上（含）。对办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，客户信用等级可放宽至（）级。

  A . A、A+ B . B、A C . C、B D . D、D

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• 在核定的融资额度及有效期内，为客户办理短期国际贸易融资业务不受单笔审批权限的限制。

  A . 正确 B . 错误

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• 大宗商品国际贸易融资业务是指银行以客户在生产、经营过程中拥有或在途的大宗原材料、产成品或存货物权质押为前提，为其办理的国际贸易融资业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 境外机构从境外向其在境内银行所开立的境外机构境内外汇账户（NRA账户）汇入一笔款项，这种情况是否属于“境内非居民”之间通过境内银行办理的收付款业务，无需进行国际收支统计间接申报？

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• 不得为洗钱和恐怖融资风险等级为（)的客户办理国际业务。

  A．禁止类 B．高风险 C．中风险 D．中低风险

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• 鉴于关联交易真实性核实难度大，物流、资金流监控手段缺乏，客户利用关联交易进行贸易欺诈的风险较高，原则上不得办理关联交易项下的贸易融资业务。对于确需办理的关联交易融资业务，需一级分行审批。一级分行内部要建立双签审批机制，做好风险识别与防控。（)

  是 否

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• （）转口贸易融资业务是指银行为转口贸易客户在进出口环节办理的各类贸易融资业务。以下不属于转口贸易融资业务品种的是

  A．境内仓单转卖项下转口贸易融资 B．订单项下转口贸易融资 C．提单转卖项下转口贸易融资 D．开立信用证

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• “证票通”贸易融资业务是指境内出口客户以信用证等方式办理出口贸易结算过程中，建设银行根据客户需求，基于真实的国内贸易背景和出口贸易背景，以（）代替现金的形式为客户提供的出口装运前或装运后短期贸易融资

  A．借款人的贸易融资 B．银行承兑汇票 C．信托收据 D．合格押品

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• 跨境融资性风险参与仅限于境内分行信用评级（）级及以上客户办理（不包括小企业客户），低信用风险业务客户信用评级可放宽至（）级（包括小企业客户）

  A．8,13 B．7,13 C．8,12 D．7,12

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• 按照全口径融资管理政策，为我行客户办理的内保外贷业务按50%纳入全行跨境融资风险加权余额（)

  是 否

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