客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告。
相似题目
-
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
-
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
-
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
-
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
按照《反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
-
()以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
-
金融机构在提供以下()金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等()金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
-
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
-
反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
-
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件?()
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向()和人民银行当地分支机构报告。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,可以不报告可疑行为。()
-
金融机构提供一次性金融服务时,可以不要求客户提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件()
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为()
-
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件,提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料,开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的,银行应()?
-
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且单笔交易金额满足以下哪项条件的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
-
故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户,其风险等级可以调整为__客户()
推荐题目
- 在选拔性测评中所谓差异性原则,即要求素质测评既要以()为依据,又要能够反映被测评者素质的真实差异。
- 裂解汽油加氢装置BTX(脱碳九)塔的作用是在脱除碳九以上馏分的同时,脱除原料中的砷,避免加氢催化剂中毒。
- 性传播疾病控制的主要目的包括()。
- 在放样修改中,Scale可以代替Bevel。
- 某工程建设项目,网络计划如下图: https://assets.asklib.com/images/image2/2018071611142858124.jpg 在施工过程中,由于业主原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响。其结果见下表: https://assets.asklib.com/images/image2/2018071611144375282.jpg 考虑业主单位、施工单位和不可抗力等原因对各项工作持续时间的共同影响因素后,该工程的实际工期应变为()天。
- 艾尔弗雷德・哈姆斯沃思于1896年创办的()报纸是英国现代报纸的早期代表。
- 管理方格理论是由( )提出的。
- 1、下列说明正确的是()。
- 女,36岁。右乳外上象限触及一个4cm×4cm肿块,质硬,与皮肤粘连,表面皮肤呈橘皮样改变。处理中不正确的是()
- 下列有关期货交易所的事项中,无须经过国务院期货监督管理机构批准是()