国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）

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• 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

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• 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

  A . A、制定反洗钱工作制度 B . B、大额和可疑外汇资金交易报告制度 C . C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 D . D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

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• 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（ ）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

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• 金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

  A . 金额 B . 频率 C . 性质 D . 流向

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• 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（ ）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D . 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

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• 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？

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• 国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（　　）。

  A . 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

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• 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）

  A . A、指定专人负责此项工作 B . B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C . C、如实反映反洗钱工作情况 D . D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

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• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A、组织、协调全国反洗钱工作 B . B、负责反洗钱的资金监测 C . C、制定金融机构反洗钱规章 D . D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E . E、在职责范围内调查可疑交易活动

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• 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？

  A . A．指定专人负责此项工作 B . B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C . C．如实反映反洗钱工作情况 D . D．主动配合公安机关调研可疑交易线索

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• 民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

  A . A:反洗钱立法 B . B:制定金融业反洗钱规则的职能 C . C:对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D:负责反洗钱的资金监控

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• 以下属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 接收单位和个人对洗钱活动的举报 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）

  A . 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 B . 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； C . 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； D . 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

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• 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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• 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

  A . 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 D . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

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• 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）

  A . 负责反洗钱的资金监测 B . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 代表国家开展反洗钱国际合作

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。 

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

  A . A.配合调查的义务 B . B.如实提供信息的义务 C . C.不得拒绝的义务 D . D.不得阻碍的义务 E . E.提供必要经费的义务

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• 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

  A . A.反洗钱立法 B . B.制定金融业反洗钱规则的职能 C . C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D.负责反洗钱的资金监控

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• （）组织、协调全国的反洗钱工作，下设中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

  A．国务院 B．公安机关 C．中国银行业监督管理委员会 D．国务院反洗钱行政主管部门

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