各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的分析研究。
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各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。
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各银行业金融机构和银监部门要对（）引发案件的机构，加大约束惩戒力度。
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各商业银行要加强对各地区及客户特别授信的监督管理，其业务职能部门和分支机构在基本授信范围以外的附加授信，必须事先经（）批准。
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中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。
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根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
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对退出类政府融资平台，各银行要在落实“（）”管理的基础上，严格按照商业化原则加强风险管控。
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各银行业金融机构要建立健全安保组织架构，提供与安保工作任务相适应的（）保障。
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各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要高效开展案件调查工作，认真总结分析案发原因，举一反三，及时整改，对案件责任人要严肃问责，涉嫌违法犯罪的要及时向（）报案，守住法律底线。
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各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。
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银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。
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各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例，（）。
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
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根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。
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各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。
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各银行业金融机构要完善安保制度，研究制定银行业（）制度。
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银行业金融机构要加强对各分支机构客户投诉处理工作的管理，将投诉处理工作纳入（）体系，及时研究解决投诉处理工作中存在的问题，确保客户投诉处理机制的有效性。
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各银行业金融机构在对个类日志自动分析的基础上，加强（），对任何或异常可疑行为都要进行深入分析，调查。
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各银行业金融机构要（）组织开展安保专项检查，及时发现问题，跟踪落实情况。
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各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。
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各银行机构专职培训师和骨干力量每年要对全员开展存款保险知识培训，做到全员了解掌握存款保险知识，重点加强对营业网点大堂经理、临柜人员和客户经理等一线人员的培训（）
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根据《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》（银监发〔2012〕13号），银行业金融机构要加强对各分支机构客户投诉处理工作的管理，将投诉处理工作纳入经营绩效考评和内控评价体系（）
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各分支机构要加强账户的持续跟踪管理，原则上，对连续（）无资金流动或达不到总公司规定资金流量的银行账户，应及时予以销户
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根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，银行业金融机构要加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测，加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控（）
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