以下哪些情况认定为高风险商户,应立即要求分支行终止业务合作,采取撤机处理并收回所有交易凭证。()
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,对于已被列为关注监控对象的商户,()个月内如再次发生违规交易,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证。
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根据徽商银行收单业务管理规定,对于出现()等高风险情况,各分支行应依据与商户签署的合作协议,暂停商户收单业务结算账户的资金支付,降低出现收单业务损失的风险。
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各行应每季对网上特约商户进行巡检,并做好巡检记录,同时随时关注网上特约商户的日常运行情况,对符合下列情况之一的商户,应立即终止合作协议,并及时向省分行及当地银监局,工商,公安等部门报告()。
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确诊过期妊娠,下列哪些情况应立即终止妊娠()
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对谨慎审批类商户,收单行在通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人(负责人)个人征信报告,如信用卡评级为()级的,应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明,否则不得发展为农行特约商户。
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贷款风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险,主要适用于经工商行政管理机关核准登记的企(事)业法人,其他经济组织、个体工商户,并符合《贷款通则》和银行规定的要求的贷款方式是( )
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发现商户出现哪些风险情况,各行社应当立即通知商户停止交易,并收回机具?()
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发现特约商户在合作期间信誉状况恶化或存在违反协议的情况,应及时要求该商户予以纠正,超过()仍未纠正的,应终止合作关系。
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在检查过程中发现商户有违规行为或其他异常现象的,应根据“商户交易终止”的有关规定立即终止商户的银行卡交易。
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特约商户出现虚假申请、侧录、套现、恶意倒闭等严重风险行为的,()有权立即终止银行卡交易并撤除机具。
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,对于具备违规交易特征的商户可疑交易,信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》,要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于()个工作日内出具处理意见。
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《内蒙古农村信用社收单机构商户风险管理规则》中商户交易终止规定,商户出现以下()情况,收单机构可以强行终止交易收回机具。
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收单机构发现商户出现以下风险情况的,情节严重的,应立即关闭交易,书面通知商户终止收单协议,并尽快收回机具()。
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由于经营不善、欺诈等原因终止商户交易时,收单行社都应落实以下哪些措施?()
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支行定期对特约商户POS设备使用情况进行监督、检查,如商户不配合纠正问题,可对风险商户采取以下哪几种方式降低风险()
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特约商户出现下列哪些情形时,收单联社应立即终止商户的银联卡交易,收回全部终端设备,并单方面无条件终止协议。()
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有下列情况之一的,网上特约商户受理行应立即终止商户合作协议,并视其情节追偿由此导致的损失。()
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收单机构开展收单业务需严格防范风险,如商户出现以下哪些情况时收单银行应及时进行撤机处理?()
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发生下述情况的,开户行应立即取消客户透支额度,终止透支协议,同时要求客户立即偿还透支余额及利息和有关费用,采取从客户有关账户内扣款、处理质物或追索保证人责任等有效措施控制风险,并将具体情况逐级报告省直分行()
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因商户停业或终止业务合作等原因需要收回POS机具时,分支行应当做哪些工作?()
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农合机构应结合各自信贷审批授权情况及风险管理状况,合理制订(),明晰分支机构七级分类认定小组、联社(总行)风险管理部门、联社(总行)风险管理委员会的认定权限。
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客户如发生以下任一情况,业务办理行应立即取消该客户法人账户透支额度,终止透支协议,同时要求客户立即偿还透支余额、利息和有关费用,采取从客户有关账户内扣款、处理质物等有效措施控制风险()
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外包服务机构哪些风险情况,分行应立即与之终止合作,并向总行报告()
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以下哪些情况可认定为高风险手术()
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