下列针对受理个人账户业务冻结、解冻业务的审核规范表述正确的是（）

相似题目

• 经办行受理托管合约冻结业务时，应审核有权机关执法人员出具的资料包括（）。经办网点向有权机关说明账户托管资金性质，并及时向经办行客户部门确认是否仍在托管期间，再根据相关法律法规与有权机关沟通确认托管资金能否扣划。

  A . A.有权机关县团级以上机构签发的《协助扣划存款通知书》 B . B.生效法律文书 C . C.身份证明文件 D . D.生效行政机关的决定书

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• 冻结解冻等特殊业务交易必须经（）审核确认后操作。

  A . 支行会计主管或其授权柜员 B . 总行运营管理部 C . 总行分管行长 D . 总行清算中心主管

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• 个人存款“协助查询、冻结、扣划”业务包含下列哪些账户类型（）。

  A . 储蓄国债账户 B . 凭证式国债账户 C . 理财产品 D . 个人支票账户

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• 柜员办理冻结和解冻业务时其他存款（国债）账户只允许办理（）。

  A . A.金额冻结 B . B.柜台冻结 C . C.账户冻结 D . D.操作冻结

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• 活期储蓄存款（个人结算户）支取、销户业务操作流程中受理审核后录入账户信息阶段审核的内容不包括（）

  A . A、审核存单、折是否本行社签发，相关账户信息是否相符 B . B、审核账户是否处于挂失、冻结、止付状态； C . C、审核客户签章是否真实有效； D . D、大额款项应审核存款人及代理人身份证件的真实性、有效性； E . E、与预留印、密审核一致。

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• 客户在中央结算公司的记帐式国债账户查询密码如果遗忘，应填写“挂失业务申请书”办理查询密码挂失手续，同时柜员使用3808债券冻结交易冻结账户。（）天后解冻并办理“3819密码重置”。

  A . 1 B . 3 C . 5 D . 7

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• 农信银系统不能受理通存通兑的业务范围中包括有权机关的查询、冻结、解冻、扣划。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于在原综合柜面业务系统做过冻结的活期账户，如需在DCC系统解冻时，操作流程是（）。

  A . 应在“1015旧系统账号发新折或销户”交易中臵换为DCC账号 B . 然后用臵换后的账号在“1193活期存款特殊事务查询”交易中，查出事故记录，记录下事故序号、冻结日期、金额 C . 然后在“1191活期存款账户资料查询”交易中查询出账户的客户编号 D . 然后起“1183活期存款冻结/解冻”交易中，冻结方式按冻结种类输入。事故序号、事故日期必须与原事故记录相符，系统输出打印“冻结/解冻通知书&rdquo

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• 中国建设银行查询、冻结、扣划登记簿用于协助有权机关查询、冻结、扣划个人存款情况的登记及因内部业务需要主动对账户进行冻结、止付及解冻、解付等情况的登记。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人二手房屋贷款相关交易资金托管业务，下列（）情况，柜员应使用[1320对私冻结强制扣划]交易直接办理支付或退回，无需先进行存款解冻。

  A . 资金支付业务且托管账户为买方账户 B . 资金支付业务且托管账户为卖方账户 C . 资金退回业务且托管账户为买方账户 D . 资金退回业务且托管账户为卖方账户

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• 采用冻结/解冻方式办理二手房交易结算资金托管业务的，应按照约定对（）账户内的资金进行相关管理。

  A . A．买方账户或卖方账户 B . B．仅能为买方账户 C . C．仅能为卖方账户 D . D．中介机构账户

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• 其他特殊账户类业务包括基金账户冻结、基金账户解冻等。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人二手房屋交易资金托管业务中，无贷款交易资金托管业务的业务流程正确的是（） ①用“5566单笔核对身份证信息（含照片）”交易对买卖双方和授权代理人身份证信息进行联网核查 ②审核“托管服务申请书” ③查询买卖双方账户及凭证状态、余额 ④使用“9569统一收费”交易，收取买方或卖方的手续费 ⑤使用“4901个人资金托管登记冻结”交易，对托管账户进行冻结

  A . ①③②⑤④ B . ①②③⑤④ C . ①②③④⑤ D . ①③②④⑤

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• 财富账户的冻结和解冻，当发生该类业务时，必须立即通过（）办理。

  A . 柜台 B . 专业版 C . 机房维护 D . 财富账户

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• 对于资金账户冻结、解冻、资金账户密码修改、资金账户密码重置、更换存管银行等业务目前我行前台不受理，客户需要到（）进行操作。

  A . 支行客户部门 B . 分行电子银行部门 C . 证券端

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• 存款查询、冻结（解冻）扣划业务操作流程是（） ①交易处理、查询及审核授权； ②法律文书保管登记； ③证件法律文书的审核（执法人员证件法律文书）； ④资料回执。

  A . ①②③④ B . ②④①③ C . ③①④② D . ④③②①

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• 办理资金归集关系冻结解冻业务时，柜员要审核（）等资料印章是否齐全、清晰。

  A . 现金管理归集资金划拨申请表》 B . 现金管理业务工作通知单》 C . 现金管理资金关系冻结解冻申请表》 D . 现金管理归集余额调整申请表》

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• 个人二手房屋交易资金托管业务中，托管资金扣划及冻结、解冻支付、退回由（）办理，分行也可根据业务需要制定实施细则指定网点办理前述业务

  A . 广大银行任一网点 B . 指定网点 C . 交易资金托管业务的受理行 D . 托管资金

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• 账户解冻业务不需在原冻结网点办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 营业机构不受理有权机关对非本营业机构开户账户的冻结、扣划业务（个人养老金账户及与有权机关有特殊约定的除外）（）

  是 否

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• 单位定期（通知)冻结解冻业务，现场审核事项（)。

  A．执法人员与证件为同一人 B．特殊业务凭证记载内容与通知书一致，并签章确认 C．通知书要素填写完整，且与其他法律文书内容相符 D．交易使用正确 E．冻结、解冻:冻结或解冻的相关资料是否真实、有效 F．交易录入信息与业务凭证等信息是否一致

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• 支行在受理查询、冻结、扣划业务时，应审核（）

  A．协助冻结存款通知书填写的需冻结存款的单位或个人，其开户营业机构名称、户名和账号等与我行相关客户信息是否相符 B．协助冻结存款通知书上的需冻结存款的单位或个人与所依据的法律文书上记载的单位或个人是否相同 C．协助冻结存款通知书上是否记载明确的冻结金额，且大小写金额是否相符；有关内容是否与法律文书记载一致 D．人民检察院、公安机关、国家安全机关暂时无法确定具体金额的，应当在协助冻结财产法律文书上明确注明只收不付

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• 下列针对受理个人账户司法冻结、解冻业务的审核规范表述正确的是（）

  A．审核《冻结/解冻存款通知书》上的执行人确保为冻结（解冻）有权机关且通知书上加盖有有权机关公章 B．《冻结/解冻存款通知书》上的冻结（解冻）日期，账户名称，账号，冻结方式及冻结金额信息必须完整、准确，如若有信息涂改必须由执法人员签字确认 C．《冻结/解冻存款通知书》（原件）及相关法律文书（原件）上必须经营运主管或网点负责人的审核签字确认，同时必须随当日凭证上缴归档 D．《冻结/解冻存款通知书》（复印件）及相关法律文书（复印件）上必须经营运主管或网点负责人的审核签字确认，同时必须随当日凭证上缴归档 E．《协助冻结存款通知书》回执联（复印件）只需专夹保管，无需随凭证上缴归档 F．《协助冻结存款通知书》回执联（复印件）除一份专夹保管外还需提交一份上缴归档，同时必须加盖业务专用章

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• 个人账户司法查询、个人账户法律冻结、个人账户法律冻结续冻、个人账户法律冻结解冻、个人账户法律冻结扣划等业务不纳入考核的退件原因有（）

  A．字迹不清 B．填写不规范 C．影像下载失败 D．其他

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