下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发【2012】61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义()
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某一支行行长,利用自身职务上的便利,通过其行长的身份在工作中以承诺高息为诱饵,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个“庞氏骗局”,最后因资金链断裂而东窗事发,客户上银行追债,该银行立即向GN机关报案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,表述正确的是()
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根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件,属于银行业案件。()
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银监会新修订的案件防控工作考核办法对银行业各金融机构采取“三挂钩”的方式考评,“三挂钩”是指()
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陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元,并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换,林某获得好处费1万元。一个月后,林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获,林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获,且银行无实际经济损失,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,可以不纳入案件统计()
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