-
非法采访有以下主要情形（）。
A . A、以非记者身份入境且未经主管部门同意进行的采访
B . B、外国在沪常驻记者进入非开放地区、军事禁区、警戒隔离区域和设有禁止采访拍摄标志的区域进行的采访
C . C、以合法记者身份临时来沪，但超出规定时限和范围进行的采访
D . D、外国在沪常驻记者经主管部门同意进行的采访
-
以下情形中，需要及时修订应急预案的包括（）。
A . 施工单位因兼并重组导致隶属关系发生变化
B . 生产工艺和技术发生变化
C . 应急组织指挥体系发生调整
D . 周围环境发生变化，形成新的重大危险源
E . 施工单位项目负责人发生变化
-
外国人构成非法居留，主要有以下（）情形。
A . 超出居留许可有效期在华居、停留的
B . 入境后应办理居留证件而未及时办理的
C . 在移动性住宿工具内临时住宿的
D . 临时来华外国人的停留时间超过签证上注明的准予停留期限的
-
违法事实不能成立，通常包括以下（）种情形。
A . A、有充足证据证明违反治安管理的事实不存在
B . B、案件调查人员经过推理，认定违反治安管理的事实不存在
C . C、没有充分的证据证明违法事实成立
D . D、没有证据证明当事人实施了违反治安管理行为
-
以下属于应冻结授信额度的情形包括（）。
A . 国家宏观政策、产业政策发生重大变化
B . 客户不符合授信监管条款要求
C . 出现客户生产经营发生较大变化、挪用信贷资金等预警信号，将对XX银行信用业务产生重大不利影响的
D . 在授信期内客户经营管理正常
-
以下属于代理权滥用的情形包括（）。
A . 代理他人与自己进行民事活动
B . 超越代理权的代理
C . 代理双方当事入进行同一民事行为
D . 代理人与第三人恶意串通，损害被代理人的利益
-
不属于黑社会性质组织实施的违法犯罪活动的是（）。
A . 甲系某黑社会性质组织成员，一日遇到和其父母有过节的乙，将乙打成轻伤
B . 甲系某黑社会性质组织成员，一日遇到和其“老大”有过节的乙，将乙打成轻伤，后向其“老大”汇报，得到“老大”的赞赏
C . 甲、乙、丙三人系某黑社会性质组织成员，一日应甲的朋友张某之邀，三人将欠张某货款的李某非法拘禁于宾馆中为张某讨要货款，并将情况电话告知该组织的“老大”，得到“老大”的默许
D . 甲系某黑社会性质组织“强龙会”成员，为了维护“强龙会”的权威，召集多名“强龙会”成员，将不服管理的某娱乐城老板打成轻伤
-
对个人贷款借款人的基本情况调查不尽职，主要包括以下哪些情形（）
A . A、未要求自雇人士提供资产证明等相关证明材料
B . B、缺少必要的收入证明材料、相关说明的
C . C、缺少申报、审批表格及现场核查证明材料的
D . D、未能对申请人的婚姻状况调查清晰
-
基金暂停估值不包括以下情形中的（）。
A . 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时
B . 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
C . 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，对基金管理人利益造成危害时
D . 出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人不能出售或评估基金资产时
-
以下情形中，需要及时修订应急预案的包括（ ）。
A . 施工单位因兼并重组导致隶属关系发生变化
B . 生产工艺和技术发生变化
C . 应急组织指挥体系发生调整
D . 周围环境发生变化，形成新的重大危险源
-
以下需办理席位变更的情形包括（）。
A．营业部迁址
B．公司更名
C．席位转让
D．更换席位的使用单位
-
以下情形中，应当从重处罚的不包括（)。
A．当事人在接受调查过程中不断自我辩解
B．违法情节恶劣，造成严重危害后果
C．拒不改正
D．1年内实施2次以上同种违法行为
-
事实劳动关系包括以下情形（）。
A、无书面劳动合同而形成的事实劳动关系
B、无效劳动合同而形成的事实劳动关系
C、双重劳动关系而形成的事实劳动关系
-
票据诈骗包括以下（）情形
A．明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的
B．明知是作废的汇票、本票、支票而使用的
C．冒用他人的汇票、本票、支票的
D．签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的
E．汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物
-
商品与描述不符，包括以下几种情形：（)。
A．卖家对商品材质、成份等信息的描述与买家收到的商品严重不符，或导致买家无法正常使用的。
B．卖家未对商品瑕疵等信息进行披露或对商品的描述与买家收到的商品不相符，且影响买家正常使用的。
C．卖家未对商品瑕疵等信息进行披露或对商品的描述与买家收到的商品不相符，但未对买家正常使用造成实质性影响的。
D．经核实，商品存在质量问题或与网上描述不符的，作退货退款处理。
-
某国际有限公司是一家外贸企业，其申报退（免）税的出口货物出现以下情形的，适用增值税征税政策，主要包括（）。
A．出口货物报关单上的出口日期晚于供货企业发货时间
B．未按规定提供出口货物的提单或运单等备案单证
C．提供的增值税专用发票抵扣联上的内容与供货企业记账联上的内容不符
D．提供的增值税专用发票上的金额与实际购进交易的金额不符
E．提供的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书等进货凭证为虚开或伪造
-
仓单通业务模式的主要适用情形包括以下哪些？（）
A．优质仓储物流企业，具有较大的商品仓储规模及稳定的仓储客群
B．可通过区块链技术平台签发电子仓单，并经仓储物流企业和存货人确认
C．仓单可进行质押、转让，用于帮助下游经销商（分销商）获得融资，扩大业务规模
D．仓储商品应为易于保管、不易变质、不易损耗和容易处置的货品
-
以下属于客户身份异常情形的包括（）
A、客户姓名与属于刑事犯罪人员、国内外制裁名单、红色通缉令名单人员一致
B、政府官员、司法机关官员、政党要员或其家庭成员或其他关系密切的人员；艺术品收藏、拍卖、影视、娱乐、博彩业投资公司、P2P公司等现金密集度较高的行业人员；政府机关、事业单位、国企一般内勤人员或退休人员，家庭主妇、在家理财、学生等，其交易金额与收入不相符
C、客户年龄偏小且所缴保费金额较高
D、客户身份信息要素存在异常，真实性存在疑点
此题为多项选择题。
-
以下属于客户行为异常情形的包括（）
A．客户不关注保险保障而过分关注保险退保及新型产品投资账户价值
B．客户坚持以现金形式投保、续期缴费或办理退费业务且金额较高
C．客户拒绝提交身份信息和资产状况的，或对正常询问持防范态度或者过度强调其交易正当
D．退保损失较高仍执意退保且无合理理由
-
科学技术人员的违规行为包括以下哪些情形？（)
A．在科学技术活动的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中提供虚假材料，实施“打招呼”“走关系”等请托行为
B．故意夸大研究基础、学术价值或科技成果的技术价值、社会经济效益，隐瞒技术风险，造成负面影响或财政资金损失
C．故意拖延或拒不履行科学技术活动管理合同约定的主要义务
D．抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科学技术成果，编造科学技术成果，侵犯他人知识产权等
E．虚报、冒领、挪用、套取财政科研资金
