小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后,该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪,发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为,呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告()。
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非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。
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某城市商业银行为了争揽储户,在存款时以先支付利息等手段来吸引公众存款,这种行为属于非法吸收公众存款罪中的()。
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以联合种植、租种植、代种植等方式非法吸收资金的行为,是非法吸收公众存款的具体行为方式之一。
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列()情形之一的,构成非法吸收公众存款罪。()
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形中的(),应予追诉。 Ⅰ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的 Ⅱ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的 Ⅲ.单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的 Ⅳ.单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的
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非法吸收或者变相吸收公众存款的说法正确的是( )。 I.非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算 II.非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚 III.非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,情节显著轻微的,不作为犯罪处理 IV.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法募集资金的,以集资诈骗罪定罪处罚
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某城市信用社为了争揽储户,通过擅自提高利率来吸引公众存款,这种行为属于非法吸收公众存款罪中的()。
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列()情形之一的,构成非法吸收公众存款罪。
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下列哪些行为触犯了非法吸收公众存款罪?()
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以下行为属于非法吸收公众存款罪的有( )。
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以下行为属于非法吸收公众存款罪的有( )。
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犯罪嫌疑人李某涉嫌非法经营罪于2月7日被甲地公安机关冻结存款,到期没有续冻。9月6日乙地公安机关发现李某涉嫌非法吸收公众存款,可以将李某的存款再次冻结。
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下列哪些属于犯有非法吸收公众存款罪的行为?()
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某城信用社为了争揽储户,在存款时以先支付利息等手段来吸收公众存款,这种行为属于非法吸收公众存款罪中的( )。
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下列哪些属于犯有非法吸收公众存款罪的行为?( )。
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王某在家私设银行、钱庄,非法办理存款贷款业务,他这种非法吸收公众存款的行为属于()。
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违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,涉嫌()。
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私募基金的设立过程中需要避免涉嫌“非法吸收公众存款罪”、集资诈骗罪,同时需要规范运作,为此在设立私募基金或者推荐有限合伙时要遵循以下几点()。
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集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于()。
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2015年司法解释规定中,借款人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院()。
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犯罪嫌疑人李某涉嫌非法经营罪于2月7日被甲地工安机关冻结存款,到期没有续冻。9月6日乙地工安机关发现李某涉嫌非法吸收公众存款,可以将李某的存款再次冻结()
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下列非法吸收或者变相吸收公众存款,并依法追究刑事责任的行为中,以非法吸收公众存款罪定罪处罚的行为包括()。Ⅰ.不具有房产销售的真实内容,并以返本销售、售后包租的方式非法吸收资金Ⅱ.以转让林权并代为管护的方式非法吸收资金 Ⅲ.以代种植、租种植的方式非法吸收资金 Ⅳ.不具有销售商品、提供服务的真实内容, 以商品回购、寄存代售的方式非法吸收资金 Ⅴ. 以民间借贷的方式非法吸收资金
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查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。()
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下列非法吸收或者变相吸收公众存款,并依法追究刑事责任的行为中,以非法吸收公众存款罪定罪处罚的行为包括()。Ⅰ.不具有房产销售的真实内容,并以返本销售、售后包租的方式非法吸收资金Ⅱ.以代种植、租种植的方式非法吸收资金Ⅲ.以转让林权并代为管护的方式非法吸收资金Ⅳ.不具有销售商品、提供服务的真实内容,以商品回购、寄存代售的方式非法吸收资金Ⅴ.以民间借贷的方式非法吸收资金