我行应严格履行大额、可疑交易报告义务，应通过技术手段与人工判别等多种方式对客户交易进行分析识别，对符合大额或可疑标准的交易，应按时限要求在反洗钱报告系统中完整、准确的进行报告（）
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应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
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银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
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保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）应履行的职责之一。
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银银平台柜面互通所有交易，受理行应履行大额交易和可疑支付交易的识别和报送义务。
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反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
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下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。
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《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告。
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开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。
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各单位针对大额交易和可疑交易报告工作，应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程，对报告内容严格保密，不得违反规定向他人泄露。（)
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（)
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按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，银行卡发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测，同一持卡人存在下列＿＿＿等异常情形的，要及时进行反洗钱报送（）
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在叙做跨塘撮合业务过程中，要切实履行客户尽职调查、名单筛查，交易监控、大额与可疑交易报告等反洗钱义务，确保不违反我行反洗钱与制裁合规政策。（）
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金融机构和非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务（）
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从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务（）
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