下列可能构成破坏金融管理秩序犯罪的行为包括（）。

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• 下列哪些行为可以视为破坏金融管理秩序罪（）。

  A . A、出售或运输假币 B . B、擅自设立金融机构 C . C、非法吸收公众存款 D . D、擅自设立名目发放奖金

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• 破坏金融管理秩序罪，包括以下犯罪行为：（）。

  A . A、转让金融经营许可证 B . B、高息揽储 C . C、非法吸收公众存款 D . D、购买伪造的货币并伺机卖出

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• 破坏金融管理秩序的行为包括（）。

  A . 个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资 B . 某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用 C . 银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务 D . 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户 E . 明知所出售的是假币仍协助运输

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• 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）

  A . 提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的 B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D . 协助将资金汇往境外的

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• 违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为构成()。

  A . A．破坏金融管理秩序罪 B . B．危害货币管理罪 C . C．破坏银行管理罪 D . D．破坏金融市场秩序罪

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  A . A、掩护、隐瞒 B . B、协同、掩护 C . C、隐瞒、协助 D . D、掩饰、隐瞒

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• 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，构成洗钱罪。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。

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• 破坏金融管理秩序的行为包括（　　）。

  A . 个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资 B . 某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用 C . 银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务 D . 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户

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• 《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有（）。

  A . 个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资 B . 某企业购买原材料的时候使用作废的汇票 C . 银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务 D . 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户 E . 某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有

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• 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、洗钱 B . B、反洗钱 C . C、犯罪 D . D、可疑交易

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• 破坏金融管理秩序的行为包括（ ）。 

  A . 个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资 B . 某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料的时候继续使用 C . 银行工作人员利用职务上的便利。收取客户财物以帮助其优先办理业务 D . 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户 E . 个人从金融机构获得信贷资金高利转贷给他人

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）

  A . A、协同、掩护 B . B、掩饰、隐瞒 C . C、隐瞒、协助

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• 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列行为没有破坏金融管理秩序的是（）。

  A . 银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明 B . 银行根据客户的指示，运用客户资金进行债券投资 C . 收买他人信用卡信息资料 D . 某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款

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• 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、金融诈骗犯罪 B . B、票据诈骗犯罪 C . C、信用证诈骗犯罪 D . D、有价证券诈骗犯罪

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• 严重破坏金融管理秩序、损害投资者合法权益的“老鼠仓”行为属于普通违法行为，不构成犯罪。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、毒品犯罪， B . B、黑社会性质的组织犯罪， C . C、恐怖活动犯罪， D . D、走私犯罪。

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• 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为()之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

  A．提供资金帐户的 B．将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C．通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的 D．跨境转移资产的 E．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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• 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、______、______、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.

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• 金融犯罪是指发生在金融业务活动中，违反金融管理法律法规，危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券等管理制度，破坏金融管理秩序，情节严重，依照《刑法》应受刑罚处罚的行为，下列属于金融犯罪的是（）

  A．由于银行自身不完善的流程造成的操作风险 B．由于银行自身不完善的系统漏洞造成的操作风险 C．由于外部事件造成的操作风险 D．对违法票据承兑、付款

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