银行业金融机构可以拒绝下列哪项现场检查措施（）

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• 银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查，可以采取下列哪些措施（）

  A . A、进入银行业金融机构进行检查 B . B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . C、与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话，并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明。 D . D、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件

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• 《银行业监督管理法》规定规定，银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处以（）罚款。

  A . 十万元以上三十万元以下 B . 三十万元以上二百万元以下 C . 二十万元以上五十万元以下 D . 五十万元以上二百万元以下

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• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

  A . 进入金融机构进行检查； B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明； C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存； D . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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• 中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同业拆借现场检查（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书；否则银行业金融机构有权拒绝检查。

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列哪种措施进行现场检查?

  A . 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存 B . 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 C . 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 D . 进入银行业金融机构的负责人和其他工作人员的家里进行检查

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• 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取（）措施进行现场检查。

  A . 进入银行业金融机构进行检查 B . 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存 D . 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 关于银行业监督管理机构现场检查措施，下列表述错误的是（）。

  A . A、银行业监督管理机构有权询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 B . B、银行业监督管理机构有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 C . C、银行业监督管理机构不能对银行业金融机构的文件、资料采取封存措施 D . D、银行业监督管理机构有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料

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• 银行业监督管理机构进行现场检查时，检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

  A . A、进入金融机构进行检查 B . B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 商业银行拒绝银行业监督管理机构现场检查的，国务院银行业监督管理机构可以责令其改正，并处二十万元以上一百万元以下罚款。

  A .

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• 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列（）措施进行现场检查。

  A . A、进入银行业金融机构进行检查 B . B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存 D . D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 银行业监管机构在对商业银行个人理财业务开展现场检查时，可以采取的措施有（ ）。

  A . 查阅、复制商业银行与检查事项有关的文件、资料 B . 对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存 C . 检查商业银行运用电子计算机管理业务数据的系统 D . 询问商业银行的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

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• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D . 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取措施进行现场检查。以下关于现场检查的说法，哪一个是错误的？

  A . 现场检查时，检查人员可以少于二人，但是应当出示合法证件和检查通知书 B . 有权询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 有权封存可能被毁损的文件、资料 D . 有权检查银行业金融机构运用电脑管理业务数据的系统

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• 银行业金融机构有权拒绝下列哪项检查。（）

  A . A、检查人员一人，并出示合法证件和检查通知书 B . B、检查人员二人，并出示合法证件和检查通知书 C . C、检查人员三人，并出示合法证件和检查通知书 D . D、检查人员多于十人，并出示合法证件和检查通知书

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• 当检查人员少于二人时，银行业金融机构有权拒绝银行业监督管理机构的现场检查。54、

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的，国务院银行业监督管理机构责令改正，并可处（）罚款。

  A . A、二十万元以上五十万元以下 B . B、二十万元以下 C . C、五十万元以下 D . D、五十万元以上

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• 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下面哪些措施进行现场检查（）。

  A . A、进入银行业金融机构进行检查； B . B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明； C . C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存； D . D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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• 商业银行拒绝银行业监督管理机构现场检查的，国务院银行业监督管理机构可以责令其改正，并处二十万元以上一百万元以下罚款。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 下列不属于银行业监管措施中现场检查的是（)。A．进入银行业金融机构进行检查B．询问银行业金融机构

  下列不属于银行业监管措施中现场检查的是()。 A．进入银行业金融机构进行检查 B．询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明 C．查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料 D．匿名信征集金融机构工作人员的意见

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• 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取以下哪些措施进行现场检查()

  A．进入银行业金融机构进行检查 B．询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C．查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存 D．检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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