为防范风险，便于统计和管理，在途现金最迟必须在（）处理完毕，月底必须确保无余额。
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为加强对不良贷款的分类管理，对次级类贷款要重点监控企业流动资产和现金流量，关注客户重大经营情况变化，防范关联企业风险，积极对借款人第二还款来源进行清偿和保全，加强贷款抵（质）押管理和对贷款保证人的监控，确保抵押物的足值和担保的有效。
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风险预警是指遵循（）原则设计预警模型，对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤，提取符合异常性原则的业务信息，通过连续、动态地分析判断，揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势，便于管理者采取相应的防范措施，从而达到风险防范和控制的目的。
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为加强业务管理和防范操作风险，延伸柜台服务人员每年必须轮换一次。
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公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。
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在收到供货单位的发票后，但货物未到，有两种处理方法：第一种，对发票做压单处理，待货物到达后，在输入系统做报账结算处理；第二种，先将发票输入系统，便于实时统计在途货物。
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内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
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网点发生现金调拨业务，须由（）用“1157”交易严密监控网点现金在途情况，以规避网点库存现金长时间处于“在途”状态的风险。
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内部账户的开立、使用和撤销必须遵循“统一管理、明晰核算、防范风险、降低成本”的原则。
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每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。
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为加强在途现金管理，如结账时在途现金科目有余额，会计主管要进行（），切实防范风险。
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信用社的现金收支统计工作，必须按中央银行货币决策和金融监管的需要，加强现金管理，调节货币流通，保证现金收支统计数据的（）.
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会计工作管理制度规定必须有健全、明确的（），符合内控制约和风险防范的要求。
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工程质量监督管理办法规定，在工程结束以后，《工程质量报告》需要在当地用服处存档，并且还需传真回市场中心工程部和相应产品事业部，便于做质量统计分析。
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内部账户的开立、使用和撤销必须遵循“分级管理、明晰核算、防范风险、降低成本”的。
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使用电脑为客人在店内消费建立帐单、自动累计和显示当前消费状况，同时便于统计、（）的过程称为客帐管理。
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为便于业务操作和防范风险，省行每个网点至少定义了（）终端办理RTS系统业务，各网点可以根据业务量情况适度增加。
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近期，一种通过特定计算机程序计算出来的所谓“比特币”在国际上引起广泛关注。2013年12月5日，中国人民银行等五部委联合下发《关于防范比特币风险的通知》指出，比特币是一种特定的虚拟商品，并不是真正意义的货币，不能作为货币在市场上流通使用。这表明（）①电子支付代替现金结算不利于防范金融风险②货币发行量必须以流通中所需要的数量为限度③公民应正确认识货币，增强风险意识④国家加强货币管理，维护金融秩序
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对于在存续期风险管理过程中形成的法律文件和检查报告、客户报表、风险分类意见、风险预警处置情况、到期催收等资料，经营机构和存续期尽职部门应实时移交，不便于实时移交的档案可以批量移交，但最迟应在相关档案或凭证发生后（）内完成移交。
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银行安全保卫工作人员作为承担安全防范和风险管理专业职能人员，在安全防范领域，必须具备等专业素质与能力（）
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下列关于合规风险的防范的说法，不恰当的是（)。A．为了便于监督管理，账户管理与会计核算部门可以
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为进一步加强我行现金业务风险管控，切实防范案件发生，现对现金业务管理相关要求强调包括（）
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根据《关于进一步明确房地产开发贷款业务准入有关事项的通知》（华融银发〔2018〕294号），为便于房地产项目后期管理，有效防范项目风险，下面哪个选项不符合要求（）
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为加强对不良贷款的分类管理，对次级类贷款要重点监控企业流动资产和现金流量，关注客户重大经营情况变化，防范关联企业风险，积极对借款人第二还款来源进行清偿和保全，加强贷款抵(质)押管理和对贷款保证人的监控，确保抵押物的足值和担保的有效()此题为判断题(对，错)。
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移动展业机具在途及外出展业时风险防范措施有哪些()?
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