客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。

相似题目

• 在网点，对于单笔认购4R（含）以上，金额超过100万元（含）以上的客户，除网点销售人员完成风险测评、产品介绍及风险揭示等工作外，还应（）。

  A . 在客户正式签字确认前，由网点分管个金业务的负责人或销售主管与客户面谈，再次充分揭示产品风险 B . 有条件的分行可对面谈内容进行录像、录音 C . 面谈结束后，网点分管个金业务的负责人或销售主管要在交行留存的产品说明书或产品合同或产品购买申请书上书写“本人已向客户揭示产品风险，客户已明白本产品的投资风险。”并签字确认 D . 客户在指定位置亲笔抄录凭证上的下述语句：“本人已阅读风险揭示，愿意承担投资风险”，并签字确认

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• 客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。

  A . 100% B . 500% C . 1000% D . 1500%

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• 大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

  A . A、现金存入 B . B、现金支取 C . C、个人结售汇 D . D、现金汇款 E . E、现金银行汇票解付 F . F、现金本票解付及其他形式的现金收付

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• 办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。

  A . 应当核对经办人的有效身份证件 B . 审核个人信用情况 C . 登记经办人身份信息 D . 并留存身份证件的复印件

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• 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。

  A . 5 B . 10 C . 20 D . 50

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• 个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要（）。

  A . 无需提供代理人有效身份证件 B . 提供代理人的有效身份证件 C . 卡主须出具授权书 D . 代理关系证明

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• 人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、2万元 B . B、5万元 C . C、10万元 D . D、20万元

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• 客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

  A . 5 B . 6 C . 8

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• 邮政储蓄单笔金额在人民币（）万元（含）以上的跨行汇款业务，客户需出示有效实名证件。

  A . A．1 B . B．5 C . C．10 D . D．50

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• 单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 在进行费用核算时，中国农业银行支付的、受益期限在付款后1年以内且单笔金额在（）万元以上的业务管理费，应通过“短期待摊费用”科目归集并摊销。

  A . 1 B . 3 C . 5 D . 10

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• 人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 单笔金额人民币（）万元（含，本金和利息合计数）以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。

  A . 1 B . 5 C . 10 D . 20

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• 对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？

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• 根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）

  A . 代理业务 B . 一次性业务 C . 与客户新建立业务关系 D . 5万元以上大额现金存取

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• 客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。

  A . 正确 B . 错误

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• 人民币单笔金额()万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。

  A . 1万元 B . 2万元 C . 4万元 D . 5万元

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• 开户单位日累计提取现金（）、签发单笔30-50万元（含）的现金汇票或一日内对同一收款人签发两张以上现金汇票，合计金额低于50万元（含）的，由支行会计主管审批。

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• 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。

  A . 通过联网核查系统核对客户有效身份证件。 B . 将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。 C . 留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

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• 单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

  A . （1万元、1000美元） B . （5万元、1000美元） C . （1万元、5000美元） D . （5万元、50000美元）

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• 根据总行规定，对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。

  A . 50 B . 100 C . 500 D . 1000

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• 客户本人办理单笔转账金额（)万元以上（)含现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件

  A．1 B．5 C．10 D．15

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• 公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告

  A．3 B．4 C．5 D．6

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• 办理个人现金汇款、个人农信银现金存取业务且交易金额单笔1万元（含）以上应出示身份证并进行身份核查（）

  是 否

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