金融机构开展跨境电子银行业务，除应按照管理办法中“申请与变更”的有关规定向银监会申请外，还应当向银监会提供哪些文件资料？（）

相似题目

• 金融机构开办以互联网为媒介的网上银行业务、手机银行业务等电子银行业务，除应具备电子银行应该具备的条件外，还应具备哪些条件？（）

  A . A、电子银行基础设施设备能够保障电子银行的正常运行；系统具备必要的业务处理能力，能够满足客户适时业务处理的需要； B . B、建立了有效的外部攻击侦测机制； C . C、中资银行业金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内； D . D、外资金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器可以设置在中华人民共和国境内或境外。设置在境外时，应在中华人民共和国境内设置可以记录和保存业务交易数据的设施设备，能够满足金融监管部门现场检查的要求，在出现法律纠纷时，能够满足中国司法机构调查取证的要求。

  查看最佳答案

• 农业银行开展外资银行客户分类营销与管理的指导思想是（）、提供资源保障、强化政策支持等多种方式，进一步提高外资银行客户对农业银行业务的综合贡献度，提升跨境金融服务能力，推进全行对外交往与合作。

  A . 以客户为中心 B . 以市场需求为导向 C . 根据地域分类 D . 通过建立差异化营销机制

  查看最佳答案

• 企业跨境人民币业务，对于符合《跨境贸易人民币结算试点管理办法》规定的，同时以人民币报关和结算的跨境贸易，企业无需进行贸易信贷等义务性报告，B类企业无需由金融机构核注额度，C类企业无需办理登记。企业外币报关、人民币结算或人民币报关、外币结算的跨境贸易，企业应当按规定向外汇局进行报告，B、C类企业应当按照分类管理措施办理贸易外汇收支业务

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列哪些单位开办具有电子银行性质的电子金融业务，适用银监会制订的电子银行业务管理办法对金融机构开展电子银行业务的有关规定？（）

  A . A、在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司 B . B、在中华人民共和国境内设立的信托投资公司 C . C、经中国银监会批准设立的其他金融机构 D . D、在中华人民共和国境内设立的财务公司、金融租赁公司

  查看最佳答案

• 《电子银行业务管理办法》规定，金融机构开办以互联网为媒介的网上银行业务、手机银行业务等电子银行业务，除应具备一般性条件外，还应具备以下哪些条件（）。

  A . 建立了有效的外部攻击侦测机制 B . 电子银行系统具备必要的业务处理能力，能够满足客户适时业务处理的需要 C . 中资银行业金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内 D . 外资金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器可以设置在中华人民共和国境内或境外

  查看最佳答案

• 电子银行的跨境业务活动，是指开办电子银行业务的金融机构利用境内的电子银行系统，向（）提供的电子银行服务活动。

  A . A、境内客户或企业在境外交易； B . B、境外客户或企业在境内交易； C . C、境内居民或企业； D . D、境外居民或企业。

  查看最佳答案

• 《电子银行业务管理办法》规定，金融机构开展跨境电子银行业务，除应向中国银监会申请外，还应当向中国银监会提供以下哪些文件资料（）。

  A . 跨境电子银行服务的国家（地区），以及该国（地区）对电子银行业务管理的法律规定 B . 跨境电子银行服务的主要对象及服务内容 C . 未来三年跨境电子银行业务发展规模、客户规模的分析预测 D . 跨境电子银行业务法律与合规性分析

  查看最佳答案

• 金融机构应当按照（）的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。(《电子银行业务管理办法》第5条)

  A . A、注重效率 B . B、合理规划 C . C、统－管理 D . D、保障系统安全运行

  查看最佳答案

• 银行未接入人民币跨境收付信息管理系统即开展跨境人民币业务或者未按照规定报送信息的，中国人民银行可（）

  A . 通报批评 B . 停止其继续办理跨境人民币业务 C . 约见会谈 D . 罚款

  查看最佳答案

• 商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程中，应不断加强客户信息安全的内部控制与管理。未经客户对本机构授权，不得直接或间接将（）提供给第三方机构。

  A . A、客户名称 B . B、证件类型及证件号码 C . C、手机号码及固定电话号码 D . D、通信地址及其他客户敏感信息

  查看最佳答案

• 根据《关于开展私人银行跨境金融服务的通知》，跨境金融服务正确的是（）。

  A . 跨境投资咨询和境外资产管理服务主要是为客户设计跨境投资方案，提供境外房地产、贵金属、大宗商品以及股权投资渠道和境外资产管理服务 B . 境外信托服务主要是利用境外信托法律优势，为客户制定个性化服务方案，提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务 C . 境外客户的境内金融服务是指为蒙特利尔银行推荐给农业银行的私人银行客户提供国内市场的各项金融服务 D . 移民留学咨询服务主要是与第三方机构合作，为客户提供移民政策和北美名校留学咨询，与蒙特利尔银行合作为客户设计和提供专享的移民留学金融支持方案

  查看最佳答案

• 当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 《电子银行业务管理办法》规定，中国银监会对评估机构电子银行安全评估业务资质的认定，不作为评估机构开展电子银行安全评估业务的必要条件。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 为推进“一带一路”建设，中国政府推动银行卡清算机构开展跨境清算业务和支付机构开展（）业务。

  A . 人民币自由兑换 B . 跨境人民币支付 C . 跨境支付 D . 在线支付

  查看最佳答案

• 人民银行及其分支机构依托人民币跨境收付信息管理系统，对重点监管企业开展跨境人民币业务的情况进行非现场检查，每半年对银行业金融机构为重点监管企业提供跨境人民币结算服务的情况进行现场检查。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）

  A . A、姓名或者名称 B . B、联系方式 C . C、身份证件种类、号码， D . D、联机打印代理人身份证核查记录。

  查看最佳答案

• 金融机构应当按照（）、保障系统安全运行的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展。

  A . A、统一规划、分级管理 B . B、合理规划、统一管理 C . C、统一规划、统一管理 D . D、合理规划、分级管理

  查看最佳答案

• 《电子银行业务管理办法》规定，金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务，也可按照本办法的有关规定开展跨境电子银行服务。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 开展人民币直接投资业务活动的外商投资企业应当选择一家结算银行作为主报告银行通过人民币跨境收付信息管理系统向其注册地中国人民银行分支机构办理企业信息登记、报送变更信息。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 境外机构开立基本存款账户后，可以按照相关银行账户管理制度，根据办理跨境人民币业务的需要开立（）账户难易程度:易

  A．一般存款账户 B．专用存款账户 C．特殊存款账户 D．临时存款账户

  查看最佳答案

• 在开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动整治中，应严格按照（）等原则，压实支付服务主体责任，狠抓内控管理与制度落实

  A．谁开户（卡）谁负责 B．谁的用户（商户）谁负责 C．谁的清算路径谁负责 D．谁的错谁负责

  查看最佳答案

• 金融机构开展跨境电子银行业务，除应按照规定向中国银监会申请外，还应当向中国银监会提供以下哪四类文件资料：

  查看最佳答案

• 以保税模式从事跨境电子商务零售进口业务的，应当在何处开展（）

  A．海关特殊监管区域或保税物流中心（B型） B．保税物流中心（A型） C．口岸监管仓库 D．保税仓库

  查看最佳答案

• 按照《电子银行业务管理办法》的规定，金融机构应当按照＿＿＿的原则，开展电子银行业务，保证电子银行业务的健康、有序发展（）

  A．合理规划 B．统一管理 C．盈利性 D．保障系统安全运行

  查看最佳答案