银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的账户时，必须经国务院银行业监督管理机构或其省一级派出机构负责人批准。

相似题目

• 依照法律、行政法规地规定，（）有权查询涉嫌金融违法地银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人地账户。（银监法第4１条）

  A . A、银行业监督管理机构 B . B、中国人民银行 C . C、审计机关 D . D、监察机关

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• 协会对涉嫌违法违规的银行业金融机构、从业人员的投诉和发现的业内违法违规的行为，及时告知（ ）。

  A . 银行业协会 B . 协会自律委员会 C . 中国银行业监督管理委员 D . 协会理事会

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• 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?()

  A . 询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明 B . 查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料 C . 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结 D . 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存

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• 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。

  A . A.询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明； B . B.查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料； C . C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存； D . D.复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。

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• 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区地市－级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关地单位和个人采取（）措施。(银监法第4２条)

  A . A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明； B . B、查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料； C . C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造地文件、资料，予以先行登记保存； D . D、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。

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• 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。

  A . A、本单位制定的问责办法 B . B、银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法 C . C、中华人民共和国刑法 D . D、中华人民共和国宪法

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• 银行业监督管理机构不能查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的帐户，必须报经司法部门办理。52、

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业监督管理机构对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的帐户，可以予以冻结。53、

  A . 正确 B . 错误

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• 银监会有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。

  A . 正确 B . 错误

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• 《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。

  A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

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• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人转移或者隐匿违法资金的，银行业监督管理机构不得自行冻结。

  A . 正确 B . 错误

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• 《银行业监督管理法》第四十二条规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取相应措施，下列属于“与涉嫌违法事项有关的单位和个人”范畴的是（ ）。

  A . 为银行提供法律服务的律师事务所 B . 为银行提供技术服务的网络公司 C . 与银行业务关系紧密的投资公司 D . 为银行提供服务的中介机构

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• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，银行业监督管理机构办理查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户时，需要经批准（）

  A . 被查询的金融机构负责人 B . 进场调查的工作小组负责人 C . 国务院银行业监督管理机构负责人 D . 国务院银行业监督管理机构省一级派出机构负责人

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• 经国务院银行业监督管理机构或者()负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。

  A . A．其市一级派出机构 B . B．其省一级派出机构 C . C．银行业协会 D . D．银行业金融机构

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• 《银行业监督管理法》第四十一条规定，经中央银行批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。()

  A . 正确 B . 错误

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• 查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，应经哪级机关负责人批准？

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• 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。

  A . 正确 B . 错误

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• 行政机关对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员采取冻结存款、汇款的行为属于（）。

  A . 行政强制措施 B . 行政处罚 C . 行政处分 D . 违法行为

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• 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人转移或者隐匿违法资金的，银行业监督管理机构不得自行冻结。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经（)

  银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经()批准。 A．当地公安部门 B．国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人 C．地方政府 D．国务院银行业监督管理机构或者其省级派出机构负责人

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• 银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经（）批准。

  A.当地公安部门 B.国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人 C.地方政府 D.国务院银行业监督管理机构或者其省级派出机构负责人

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• 《银行业监督管理法》第41条规定,经中央银行批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。()

  A．正确 B．错误

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• 经国务院银行监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及其工作人员以及关联行为人的账号；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结（）

  是 否

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• 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施（）

  A．询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明 B．查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料 C．对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存 D．直接拘留并追究刑事责任

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