金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
相似题目
-
存在委托其他机构代理开展经纪业务营销情形的，应（）终止与其委托代理关系，并停止相关营销活动。
-
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。
-
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，（）境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
-
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
-
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
-
金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
-
政府采购代理机构不得代理其本身或者与其有股权关系的自然人、法人或者其他组织作为直接或者间接供应商参加的政府采购项目。（）
-
国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当按照华夏银行反洗钱合规管理政策充分收集有关境外金融机构的信息不包括（）。
-
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、（）、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
-
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的什么识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息?
-
金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
-
金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。此题为判断题(对，错)。
-
金融机构应按照规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。（）
-
受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、（）等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
-
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（)的批准。
-
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。此题为判断题(对，错)。
-
与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应充分收集该机构（)等方面的信息。
-
对于（)的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
-
与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，负责收集有关境外金融机构反洗钱业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责是我行哪个部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线
推荐题目
- 关于梗阻性脑积水描述不对的是（）
- 关于病毒性肝炎的预防措施，重点是（）。
- 白棕绳在使用中的极限工作载荷应比试验时的破断拉力（）。
- “安愉人生”是兴业银行以关爱、服务青少年为出发点，以20周岁（含）以下年轻客户为服务对象的综合金融服务品牌。
- 30岁女性，放置节育器3年，既往月经正常，近4月月经经期延长，淋漓不净并伴有下腹隐痛，B超检查盆腔正常，节育器位置正常，妇科检查子宫有明显压痛，附件（-），临床诊断应为（）。
- 等离子弧割炬应尽量采用钍钨极而不采用铈钨极。
- 根据支付结算法律制度的规定，临时存款账户的有效期限最长为（）。
- 间层矿物
- If the weather had been more favourable, the crops______still better now.
- 17、可以采用下列措施防止绝缘子污闪（）。