《中国银监会办公厅关于进一步做好“两个加强、两个遏制”回头看整改问责工作的通知》内容中,明确指出认真整改问责,要切实责任意意识,做好以下不包括()。
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《中国银监会办公厅关于进一步加强信贷管理的通知》要求,各银行业金融机构贷款发放必须:()。
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《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》要求,加强对于银行员工参与非法集资活动的管理和处置,必须做好以下几项工作()
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《中国银监会办公厅关于进一步做好“两个加强、两个遏制”回头看整改问责工作的通知》内容中,明确指出认真整改问责,各级监管部门要坚持做到以下不包括的是()。
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《中国银监会办公厅关于做好住房金融服务加强风险管理的通知》规定,银行业金融机构办理个人住房贷款业务要坚持(),保证贷款条件公正透明。
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权益投资信托理财业务应按《中国银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务报告管理有关问题的通知》(银监办发〔2009〕172号)要求,在产品发售前()日,统一由商业银行法人机构向负责法人机构监管的银监会报告。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》(银监办发〔2017〕10号)中指出,银行业金融机构要高度重视内控及合规文化建设,真正发挥内部规章制度“()”的作用。
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依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》,各级监管部门和农村中小金融机构要进一步提高风险防范和合规意识,充分认识票据业务“__”的特性。正确()
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按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》中,加大内部规章的执行力度,重要的是紧盯()
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根据中国银监会办公厅关于银行业金融机构客户个人信息泄露案件风险提示的通知(银监办发〔2016〕156号)规定,银行业金融机构要积极配合公安机关,切实做好严厉打击银行业金融机构员工利用职务之便 客户个人信息的行为()
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按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,对资金源于银行体系的各类交叉金融业务,按照实质重于形式的原则纳入全面风险管理()
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《中国银监会办公厅关于进一步加强信贷管理的通知》规定,贷款发放必须用于满足实体经济的有效信贷需求()
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按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定,银行业金融机构应明确各类风险事件报告和的标准化处理流程及职责分工()
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按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业诚信建设的通知》的规定,下列符合诚信建设要求的是()
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《中国银监会办公厅关于进一步规范银行代理保险业务管理的通知》规定,商业银行要建立代理保险销售人员的()制度
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《中国银监会办公厅关于进一步规范银行代理保险业务管理的通知》规定,要规范销售行为,严禁()行为
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根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求,各银行业金融机构要认真履行自身职责,切实落实__等各项工作要求,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,坚决守住不发生系统性风险底线()
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根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
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根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业诚信建设的通知》,银行业金融机构要增强服务意识,优化服务质量,切实保护消费者权益()
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根据《中国银监会办公厅关于做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知》规定,债委会不能由债权银行业金融机构自行发起成立,必须通过监管部门审批同意才能成立()
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按照《中国银监会办公厅关于做好当前部分领域风险防控工作的通知》规定,加强重点企业信用风险管理需要做好以下工作()
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根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业诚信建设的通知》,银行业金融机构要探索运用大数据等先进理念和技术,不断深化信用信息资源的分析挖掘()
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小王是大恒银行的客户经理,为了提高存款业绩,小王通过各种渠道,各种人脉资源尽力想把自己的工作业绩做好。依据《中国银监会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》(银监办发248号)有关规定,以下小王的工作方式中,哪种行为不合规的()
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银行业金融机构应严格执行《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)有关要求,制定完善员工异常行为排查制度,落实()对员工的管理、教育和监督职责
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