金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。()
相似题目
-
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。
-
金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与其进行交易?
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
-
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
-
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构():
-
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
-
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件,确立客户的真实身份。同时,了解客户的()等。
-
农村信用社不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。
-
根据《反洗钱法》规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
-
银行应当按规定履行客户身份识别义务,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()此题为判断题(对,错)。
-
金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
-
各行社不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
-
《反恐怖主义法》规定电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者应当对客户身份进行()。对身份不明或者拒绝身份()的不得提供服务。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户。
-
金融机构未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,处五十万元以上五百万元以下罚款。()
-
公司各业务部门、分支机构不得与身份不明、要求以匿名或者假名的客户建立业务关系或进行交易。()
-
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
-
客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
-
电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,处二十万元以上五十万元以下罚款()
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
推荐题目
- 精馏塔安全阀起跳,工艺参数变化是()。
- 机车车辆第一轮对越过()信号机后自动关闭。
- 采购绩优企业的成功准则是()
- 只有超过光速的信号能穿过爱因斯坦罗森桥。()
- 并联组合系统的传递函数矩阵为各并联子系统的传递函数矩阵之和。
- 丁企业2011年12月收到甲企业捐赠的生产设备一台,收到甲企业开具的增值税专用发票,上列该生产设备价款为20万元,增值税税额3.4万元,丁企业另支付运输费用1万元,丁企业接受该项资产应缴纳的企业所得税是()万元
- 下列选项中,哪个有权决定乡、民族乡、镇的建置和区域划分?()
- “证件有效期”是指《道路运输经营许可证》的有效期限,一般为____年,道路运输企业应当在到期前____日内到原发证的道路运输管理机构换发。
- 细菌的2中繁殖方式为()()酵母菌的三种繁殖方式()
- 治安事件应急处理(醉酒、精神病人闹事)()应设法联系其家属至现场,并了解是否有损害业主及公共财物设施,如有,应将其留置并对现场拍照取证,并由工程维修服务部派人员对损坏财物做价,要求其家人确认赔偿