长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金()的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
相似题目
-
突发性公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。
-
长期不动户销户重新启用,不动户资金转入原结算账户的,转账凭证上可不加盖预留印鉴。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
-
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()
-
客户申请重新启用原账户或要求转移长期不动户资金时,须补办销户手续。重新启用原账户的,应当按照()的审批手续办理,原账户档案资料与新开立账户档案资料一并保存。
-
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,应做为可疑交易进行报告。
-
农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的,给予有关责任人员()处分。
-
电气部分不能使其受潮和漏电,电动机受潮时须予烘干。长期闲置的振动器启用时必须测试电动机的绝缘电阻。如电阻值低于()MΩ,则应进行干燥处理。
-
可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指()。
-
突然发生,造成或者可能造成社会公共健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件是()。
-
根据《办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用,并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指()
-
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金融机构应()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为()
-
客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对?
-
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
-
长期闲置账户的客户来办理人民币业务时,银行应()。
-
对于“长期闲置账户”,金融机构在()情况下应当报告可疑。(1)原因不明地突然启用(2)有资金流入(3)10个工作日内累计金额接近人民币200万元(4)资金流量较小
-
突发公共卫生事件,是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情,群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。
-
突发公共卫生事件是指:突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的()、() 、() 以及()①重大传染病疫情②群体性不明原因疾病③重大食物和职业中毒④其他严重影响公众健康的事件⑤毒物泄露事件
-
刘某某于2009年2月3日在L证券公司营业部开立资金账户并申请激活其休眠的A股证券账户,2009年2月23日-2010年3月31日发生证券交易313笔,成交金额4025.66万元。L证券公司营业部应以“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”为由提交可疑交易报告。()
-
“长期闲臵的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”的可疑交易标准的含义是什么?
-
突发公共卫生事件,是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的群体性不明原因疾病。()
-
已销户的账户,由于特殊原因需要进行验印或者重新启用时,营业机构可在电子验印系统中进行销户恢复()
-
突然发生,造成或者有可能造成社会公共健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒和职业中毒,以及其他严重影响公共健康的事件是()
推荐题目
- 下列DOS下扩展名中,哪一个是打入带有扩展名的文件名后即可执行的?()
- 电流互感器的一次侧接()。
- 简述养老保险的责任承担模式。
- 默认情况下,下列哪个操作可以在Word2002中实现从英文输入切换到中文输入()。
- 今四川大学华西校区钟楼原名是()。
- 我国生态环境存在哪些问题?
- 办银行卡时要小心,不要贪图赠品而办理银行卡,但是可以通过他人办理银行卡。
- 某服装生产企业为增值税一般纳税人,年末将本企业生产的一批服装发放给职工作为福利。该服装市场售价为12万元(不含增值税),增值税适用税率为17%,实际成本为10万元。假定不考虑其他因素,该企业应确认的应付职工薪酬为( )万元。
- 6.5米木质电杆在普通土中的埋深应为()。
- 在接受上市公司提供担保时,下列说法正确的是:()