中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

相似题目

• 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  A . 黑社会性质的组织犯罪 B . 破坏金融管理秩序犯罪 C . 走私犯罪 D . 贪污贿赂犯罪 E . 恐怖活动犯罪

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• 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

  A . 邮政储汇机构 B . 信托投资公司 C . 证券公司 D . 期货经纪公司

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• 反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。

  A . 依法设立的从事金融业务的 B . 依法设立从事存贷业务的 C . 国务院批准设立的 D . 从事金融服务的

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  A . A、掩护、隐瞒 B . B、协同、掩护 C . C、隐瞒、协助 D . D、掩饰、隐瞒

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

  A . A、进入金融机构进行检查 B . B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D . D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

  A .

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• 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。

  A . 反洗钱工作检查报告 B . 洗钱类型分析报告 C . 风险信息 D . 检查方案

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• 反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

  A . A、政策性银行、商业性银行 B . B、信用合作社、邮政储汇机构 C . C、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司 D . D、期货经纪公司 E . E、保险公司

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• 《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱法所称金融机构是指什么？

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• 《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、洗钱 B . B、反洗钱 C . C、犯罪 D . D、可疑交易

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• 《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  A . 洗钱 B . 反洗钱 C . 犯罪 D . 可疑交易

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• 根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

  A . 董事 B . 高级管理人员 C . 监事 D . 反洗钱工作组领导

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）

  A . A、协同、掩护 B . B、掩饰、隐瞒 C . C、隐瞒、协助

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。

  A . 依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构 B . 依法设立的从事金融业务的信托投资公司 C . 依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司 D . 国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构

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• 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。

  A . 特大洗钱嫌疑 B . 洗钱嫌疑 C . 重大洗钱嫌疑 D . 违反反洗钱规定

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• 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？

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• 《反洗钱法》所称金融机构包括那些？

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• 反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、毒品犯罪， B . B、黑社会性质的组织犯罪， C . C、恐怖活动犯罪， D . D、走私犯罪。

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• 《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（)、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为.（)

  A．毒品犯罪 B．走私犯罪 C．贪污贿赂犯罪 D．破坏金融管理秩序犯罪 E．不法所得

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• 本办法所称反洗钱主管部门，是指履行（）反洗钱工作实施的各级反洗钱管理部门。

  A．组织、管理和监督 B．组织、协调和监督 C．组织、协调和落实

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