在贷款调查环节,主调查人和一般调查人应关注()。

A . 客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来 B . 已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑 C . 还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑 D . 存量客户的洗钱风险等级评定结果 E . 新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户,以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况

时间:2022-11-05 06:01:51 所属题库:中国农业发展银行信贷标准化知识题库

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